300618 深市 寒锐钴业

 证券代码:300618          证券简称:寒锐钴业          公告编号:2024-035
            南京寒锐钴业股份有限公司

    关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

  一、关于变更经营范围

  因业务发展需要，公司拟变更经营范围。

  原经营范围：公司的经营范围：钴粉加工，销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  一般项目：新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  变更后的经营范围：钴粉加工，销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；金属材料销售、金属矿石销售、新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售、技术服务、技术咨询、管理咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  一般项目：新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

  二、关于修订《公司章程》

  鉴于公司经营范围变更，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》进行相应修订，修订情况如下：

                修订前                                  修订后

  第十三条 公司的经营范围：公司的经营    第十三条 公司的经营范围：钴粉加工，
范围：钴粉加工，销售；粉末冶金，化工原 销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经料，建材销售；经营本企业自产产品及相关 营本企业自产产品及相关技术的进出口业技术的进出口业务；经营本企业生产、科研 务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的配件及相关技术的进出口业务；经营本企业 进出口业务；经营本企业的进料加工和“三的进料加工和“三来一补”业务；化工材料 来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务； 硫酸钴销售和进出口业务；金属材料销售、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 金属矿石销售、新型金属功能材料销售；非（国家限定公司经营或禁止进出口的商品 金属矿及制品销售、技术服务、技术咨询、和技术除外）（依法须经批准的项目，经相 管理咨询；自营和代理各类商品和技术的进
关部门批准后方可开展经营活动）        出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出
  一般项目：新材料技术研发（除依法须 口的商品和技术除外）（依法须经批准的项经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营活动）                                一般项目：新材料技术研发（除依法须
                                      经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                                      经营活动）

  除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                    南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                          二○二四年四月十九日