证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2023-057债券代码:123046 债券简称:天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十四会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,现将相关内容公告如下:
一、利润分配预案的基本情况
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为41,023.41万元,母公司实现净利润为15,277.74万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积计1,527.77万元,截至2022年12月31日,母公司可供分配利润为76,701.75万元。
鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景,本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则,根据《公司法》《公司章程》的规定,拟定公司2022年度利润分配预案为:以截至2022年12月31日总股本1,076,852,536股为基数,每10股派发现金红利人民币0.30元(含税),合计派发现金红利32,305,576.08元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
若自2022年12月31日至权益分派实施公告确定的股权登记日期间,公司总股本由于新股增发、可转换公司债券转股、限制性股票激励计划实施进展、股份回购等原因导致分配基数发生变动的,公司将以实施权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》(2022年修订)及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、分配计划及股东长期回报规划。
二、其他说明
1、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日