证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-004
北京辰安科技股份有限公司
关于公司及控股子公司对外投资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
随着国家“十四五”新型基础设施建设规划、国家“十四五”应急体系规划不断加快落实，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）城市安全业务经过多年创新和积累，实现跨越式发展，城市生命线安全工程监测业务不仅在安徽全省覆盖，也在全国各地“多点开花”。为加快打造城市生命线产业集群，在新的市场环境下紧抓机遇，进一步扩大市场规模，构建产业生态并形成合力，公司及控股子公司合肥泽众城市智能科技有限公司（以下简称“泽众智能”）拟与安徽皖投资产管理有限公司、合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥海恒控股集团有限公司、华控技术转移有限公司（以下简称“华控技术”）、袁宏永及苏国锋等共计 17 名自然人、合肥源沐信息科技发展合伙企业（有限合伙）、北京安信创业信息科技发展有限公司、讯飞智元信息科技有限公司、合肥京东云计算有限公司、合肥国耀汇成股权投资合伙企业（有限合伙）、辰安天泽智联技术有限公司（以下简称“天泽智联”）共同设立城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司（拟用名，最终以市场监督管理局登记注册为准，以下简称“产业公司”），并拟签署《城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司出资协议》。产业公司注册资本为 10,000 万元，其中公司拟以货币方式出资 500 万元，占注册资本的 5%，泽众智能拟以货币方式出资 1,200 万元，占注册资本的 12%，公司及控股子公司泽众智能将合计持有产业公司 17%的股权。
鉴于袁宏永先生过去十二个月内曾任公司董事长，苏国锋先生过去十二个月内曾任公司总裁，同时，袁宏永先生任天泽智联董事，苏国锋先生过去十二个月
内曾任天泽智联董事，根据深圳证券交易所相关规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联交易的审批程序
1、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司对外投资暨关联交易的议案》（表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
2、公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表了同意的独立意见。
（三）公司本次交易未达到相关法律法规和公司章程规定的提交股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）袁宏永
袁宏永，男，住址为安徽省合肥市经济技术开发区，过去十二个月内曾任公司董事长，未被列为失信被执行人。
（二）苏国锋
苏国锋，男，住址为安徽省合肥市经济技术开发区，过去十二个月内曾任公司总裁，未被列为失信被执行人。
（三）辰安天泽智联技术有限公司
1、基本情况
名称：辰安天泽智联技术有限公司
统一社会信用代码：91340111MA2T0EPN2J
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王宇
注册资本：7,646.9488 万人民币
成立日期：2018 年 8 月 20 日
住所：安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999 号清华大学合肥公共安全研究院 4 号楼
经营范围：计算机软硬件、消防产品、安防产品、物联网产品设计、开发、生产（限分支机构）、销售、技术服务、安装、维修、咨询、代理、租赁；信息系
统及网络系统开发、设计、集成、运维管理；信息安全服务；电信业务代理、增值电信业务；数据采集、存储、处理；电子商务技术服务；电子系统工程、建筑智能化工程、建筑装饰装修工程、机电设备安装工程、工业安全与消防工程、公共安全防范系统及工程的咨询、评估、设计、施工、配套服务；工程图纸审核；安全评价及技术咨询；消防设施、电气防火系统、安防系统维护、保养、检测；消防安全评估与咨询；公共安全技术成果转让、技术咨询；企业管理、商务咨询；物业服务；国内广告设计、制作、发布、代理；机械设备、房屋、车辆租赁；保险事务代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
单位：万元
股东名称 认缴出资额 认缴出资比例
辰安云服技术有限公司 2,222.2300 29.0603%
合肥辰星聚力企业管理合伙企业（有限合伙） 1,800.0000 23.5388%
王宇 1,200.0077 15.6926%
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙） 574.0953 7.5075%
合肥市天使投资基金有限公司 557.4095 7.2893%
合肥经济技术开发区天使投资基金有限公司 500.0000 6.5386%
烟台兆瑞辰安投资合伙企业（有限合伙） 444.6831 5.8152%
合肥辰泰飞宇企业管理合伙企业（有限合伙） 222.2223 2.9060%
安徽省高新技术产业投资有限公司 68.8914 0.9009%
北京兆瑞辰安信息咨询中心（有限合伙） 57.4095 0.7508%
合 计 7,646.9488 100%
截至 2022 年 9 月 30 日，天泽智联资产总额 20,119.98 万元，净资产 11,604.35
万元；2022 年 1-9 月营业收入为 6,313.89 万元，净利润为-1,998.71 万元（2022
年 1-9 月数据未经审计）。
2、关联关系
鉴于公司关联自然人原董事长袁宏永先生担任天泽智联董事，公司关联自然人原总裁苏国锋先生过去十二个月内曾任天泽智联董事，因此天泽智联为公司关联方。
3、天泽智联未被列为失信被执行人。
三、其他出资人基本情况
（一）安徽皖投资产管理有限公司
统一社会信用代码：91340000746777262P
法定代表人：王楠
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：100,000 万人民币
成立日期：2003 年 3 月 4 日
住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3658 号
经营范围：一般经营项目：管理、经营、处置托管资产及不良资产，股权、债权投融资业务，资产管理及项目服务，投资咨询服务。
股权结构：安徽省投资集团控股有限公司持有其 100%股权。
安徽皖投资产管理有限公司非上市公司关联法人；未被列为失信被执行人。
（二）合肥市建设投资控股（集团）有限公司
统一社会信用代码：91340100790122917R
法定代表人：李宏卓
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：1,329,800 万人民币
成立日期：2006 年 6 月 16 日
住所：合肥市滨湖新区武汉路 229 号
经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）
股权结构：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会持有其 100%股权。
合肥市建设投资控股（集团）有限公司非上市公司关联法人；未被列为失信被执行人。
（三）合肥海恒控股集团有限公司
统一社会信用代码：913401001490397045
法定代表人：李茂茂
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：1,000,000 万人民币
成立日期：1993 年 11 月 12 日
住所：安徽省合肥市经济技术开发区清潭路 693 号中德合作创新园
经营范围：房地产开发与经营；对企业股权、项目及其它领域进行投资；资本运营管理；资产受托管理（非信托）；项目投资管理；土地开发；建设项目代建管理；基础设施、配套设施建设；以自有财产为他人提供担保。（涉及行政许可项目凭许可证明经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：合肥经济技术开发区国有资产监督管理委员会持有其 100%股份。
合肥海恒控股集团有限公司非上市公司关联法人；未被列为失信被执行人。
（四）华控技术转移有限公司
统一社会信用代码：91110108095179399Q
法定代表人：王飙
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：100,000 万人民币
成立日期：2014 年 3 月 17 日
住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 25 层 A2510
经营范围：技术转让、技术服务；投资管理；资产管理；版权转让代理服务；著作权代理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：清华大学资产管理有限公司持有其 100%股份。
华控技术转移有限公司非上市公司关联法人；未被列为失信被执行人。
（五）合肥源沐信息科技发展合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91340111MA8PRY0H3G
执行事务合伙人：王峰
注册资本：1,200 万人民币
成立日期：2022 年 12 月 6 日
住所：安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999 号清华大学合肥公共安全研究院 2 号楼 202
经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；大数据服务；公共安全管理咨询服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
合伙人构成：有限合伙人汪正兴持有其 66.67%份额，普通合伙人王峰持有其 33.33%份额。
合肥源沐信息科技发展合伙企业（有限合伙）非上市公司关联法人；未被列为失信被执行人。
（六）北京安信创业信息科技发展有限公司
统一社会信用代码：91110101101211843J
法定代表人：刘建
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：3,003.2 万人民币
成立日期：199
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