证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2021-026
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简
称 “ 公 司 ” ） 董 事 会 于 2021 年 3 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2020年度股东大会的通知》及2021年4月14日发布了《公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
3、会议主持人：公司董事长林武辉先生。
4、现场会议召开时间：2021年4月16日（周五）下午14:30。
5、网络投票时间：2021年4月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2021年4月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2021年4月13日（星期二）
7、召开地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室）。
8、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
9、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份96,851,543股，占上市公司总股份的61.8742％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份96,832,093股，占上市公司总股份的61.8618％。通过网络投票的股东4人，代表股份19,450股，占上市公司总股份的
0.0124％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份19,550股，占上市公司总股份的0.0125％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东4人，代表股份19,450股，占上市公司总股份的0.0124％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。
股东审议了以下议案并形成决议：
（一）《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,839,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 11,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.3862％；反对
11,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.6138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,839,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 11,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
11,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.6138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,839,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 11,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.3862％；反对
11,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.6138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）《关于公司 2020 年度财务报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,839,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 11,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.3862％；反对
11,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.6138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,839,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 11,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.3862％；反对
11,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.6138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
表决结果：通过（特别决议）。
同意 96,833,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 18,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0191％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6266％；反对
18,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3734％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,839,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 11,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.3862％；反对
11,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.6138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,839,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 11,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.3862％；反对
11,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.6138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,839,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 11,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.3862％；反对
11,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.6138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,839,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 11,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.3862％；反对
11,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.6138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所彭龙、傅怡堃律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会决议；
2、湖南启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
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