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航天智装:关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-04-20

航天智装:关于2023年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300455        证券简称:航天智装        公告编号:2024-008
      北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京航天神舟智能装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年
4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于 2023 年度利润分配预
案的议案》,现将相关事宜公告如下:

  一、2023 年度利润分配预案

    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度归属于上市公司股东
的净利润 9,059.09 万元,较上年同期增长 4.97%。鉴于公司当前的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者,特别是中小投资者的利益和合理诉求,特提出如下利润分配方案:

    以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 717,767,936 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全
体股东转增 0 股,共派发现金红利 10,766,519.04 元。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    公司提出的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》,证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红(2023 年修订)》《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》以及公司《股东未来分红回报规划(2021 年-2023 年)》等规定,符
合公司确定的利润分配政策、利润分配计划,该利润分配预案合法、合规、合理。
  三、相关审核及审批程序

    1.董事会意见

    公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的
议案》。董事会认为 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》《公司章程》等规定,同意将《关于 2023 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

    2.监事会意见

    公司第五届监事会第三次会议审议认为:公司 2023 年度利润分配预案与公
司业绩成长性相匹配,符合公司实际情况,符合《公司法》《公司章程》等规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
    3.独立董事专门会议意见

    公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《公司 2023
年度利润分配预案的议案》,经审阅公司相关资料,公司独立董事认为:公司 2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,充分考虑了公司实际情况,符合公司未来发展需要。同意 2023 年度利润分配预案,并同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  四、其他说明

    本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

    1.第五届董事会第三次会议决议;

    2.第五届监事会第三次会议决议;

    3. 第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

    特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
                2024 年 4 月 19 日

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