证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-034
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载20、17误年导4 性月陈26述日或，北重京大腾遗信漏创。新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届 2018年4月24日，第三届董事会第十次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2018年4月13日通过电子邮件形式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。监事与高级管理人员列席了会议。会议由董事长史实先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，决议如下：（一）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备，将影响公司2017年度利润总额141,270,355.64元。依据《企
业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意 2017 年度公司计提资产减值准备共计
141,270,355.64元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，
使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
相关公司计提资产减值准备的详细情况详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会2017年度工作报告的议案》
《董事会2017年度工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告的《公司2017年年度报告》中
的相应内容。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于总经理2017年度工作报告的议案》
《总经理2017年度工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告的《公司2017年年度报告》中
的相应内容。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
《公司2017年年度报告全文》及其摘要内容详见中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
《公司2017年度财务决算报告》内容披露于中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》
鉴于公司2017年度经营亏损及未来资金需求状况，为了保障公司持续发展、
平稳运营，公司2017年度拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本和
其他形式的分配。就上述利润分配方案，独立董事发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对公司2017年度内部控制自我评价报告发表了同意的独立意
见。公司的保荐机构招商证券股份有限公司对公司2017年度内部控制自我评价
报告出具了核查意见。独立董事发表了独立意见。
上述报告内容和意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2017年年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
公司的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2017年度
募集资金存放与使用情况出具了专项报告。公司的保荐机构招商证券股份有限公司就公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。公司独立董事就公司2017年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
上述报告内容和意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度的审计机构。
公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的独立性予以审核评估，确认信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）符合外部审计机构独立性要求。独立董事对此发表了独立意见。
公司独立董事已发表了事前认可意见并对上述事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》（证监发【2001】102号）等相关规定，结合公司的实际
情况，同意修订《独立董事制度》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详细修订内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月24日出具了
XYZH/2018BJA60494号带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会就上述
审计报告涉及事项出具了专项说明。
独立董事对此发表了意见。
具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的议案》
公司 2017 年度未发生重大关联交易行为，发生所有关联交易决策程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际经营与发展需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2017度，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累
计至 2017年12月 31 日的对外担保情况。
独立董事对此发表了意见。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部于2017年4月28日公开发布了《企业会计准则第42
号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及财政部
于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格
式的通知》（财会[2017]30号）中的相关规定，对公司原会计政策进行的变更。
上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。执行变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
独立董事对此发表了意见。
具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司于2018年 5月 15 日（周二）下午15:00，在
北京市朝阳区光华路15号院1号楼，亿利生态广场14层公司会议室，召开2017
年度股东大会。对上述需提交股东大会审议的议案以及其他应由股东大会审议的议案进行审议。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
会议的具体安排详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。
备查文件：
1、《第三届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
4、《董事会关于公司 2017年带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说
明》
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
