证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2020-059
上海新文化传媒集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议的召集人：公司董事会
2. 会议时间：
(1) 现场会议召开时间：2020年5月20日(星期三)下午14:00
(2) 网络投票时间：2020年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3. 现场会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区新文化集团M层会议室
4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
5. 会议主持人：公司董事长杨震华先生。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共51名，代表股份135,660,846股，占上
市公司总股份的16.8266％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共12名，代表股份108,764,872股，占上市公司总股份的13.4905％；参加网络投票的股东及股东代表共39名，代表股份26,895,974股，占上市公司总股份的3.3360％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》；
总表决情况：
同意 113,116,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.3822％；反对
22,543,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.6174％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 27,744,741 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.1710％；反对
22,543,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.8277％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％。
2、审议通过了《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
总表决情况：
同意 112,995,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.2925％；反对
22,664,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.7070％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 27,623,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.9292％；反对
22,664,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.0695％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％。
3、审议通过了《关于公司<2019年度社会责任报告>的议案》；
总表决情况：
同意 112,995,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.2925％；反对
22,664,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.7070％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 27,623,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.9292％；反对
22,664,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.0695％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％。
4、审议通过了《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意 113,041,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.3264％；反对
22,618,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.6731％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 27,669,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.0206％；反对
22,618,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.9780％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％。
5、审议通过了《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意 112,995,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.2925％；反对
22,664,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.7070％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 27,623,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.9292％；反对
22,664,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.0695％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％。
6、审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》；
总表决情况：
同意 113,041,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.3264％；反对
22,618,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.6731％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 27,669,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.0206％；反对
22,618,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.9780％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％。
7、审议通过了《关于公司<2019年度审计报告>的议案》；
总表决情况：
同意 113,041,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.3264％；反对
22,618,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.6731％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 27,669,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.0206％；反对
22,618,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.9780％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％。
8、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》；
总表决情况：
同意 113,041,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.3264％；反对
22,618,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.6731％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 27,669,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.0206％；反对
22,618,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.9780％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％。
信额度的议案》；
总表决情况：
同意 113,041,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.3264％；反对
22,618,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.6731％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 27,669,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.0206％；反对
22,618,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.9780％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％。
10、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 113,116,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.3822％；反对
22,543,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.6174％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 27,744,741 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.1710％；反对
22,543,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.8277％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％。
11、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
总表决情况：
同意 113,041,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.3264％；反对
22,618,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.6731％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 27,669,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.0206％；反对
22,618,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.9780％；弃权 660 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％。
12、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
12.01、发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 112,432,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.8776％；反对
22,618,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.6731％；弃权 609,560 股（其中，因未投票默认弃权 608,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4493％。
中小股东总表决情况：
同意 27,060,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.
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