吉艾科技集团股份公司
章 程
二零二一年【 】月
目 录
第一章 总则......2
第二章 公司经营宗旨和经营范围......3
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......24
第一节 董事......24
第二节 独立董事......27
第三节 董事会......32
第四节 董事会专门委员会......36
第五节 董事会秘书......37
第六章 经理及其他高级管理人员 ......39
第七章 监事会......41
第一节 监事......41
第二节 监事会......42
第三节 监事会决议......43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......44
第一节 财务会计制度......44
第二节 内部审计......47
第三节 会计师事务所的聘任......48
第九章 通知和公告......48
第一节 通知......48
第二节 公告......49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......49
第一节 合并、分立、增资和减资......49
第二节 解散和清算......50
第十一章 修改章程 ......52
第十二章 附则 ......53
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”），以整体改制方式设立，于 2010 年 10 月 27 日在北京市工商行政管理局注册登记（注
册号：110106009561643），取得企业法人营业执照，目前的营业执照号/统一信用代码为91110000788998864N。
第三条 公司于 2012 年 3 月 12 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民
币普通股 2,800 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2012 年 4 月
10 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。
第四条 公司注册名称：吉艾科技集团股份公司
第五条 公司法定住所：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 2 层 201 室。邮编：
100070
第六条 公司注册资本为人民币 88,612.3765 万人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和 财务
总监。
第二章 公司经营宗旨和经营范围
第十二条 公司的经营宗旨：聚焦 AMC 业务，坚持“管理为主，自营为辅”的经
营模式，不断创新，全力打造 AMC 领域独一无二的“集成服务商”，实现社会价值和经 济效益的双丰收。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：销售食品、化工产品；技术开发、
技术服务、技术咨询；为石油和天然气开采提供服务；企业管理服务；经济贸易咨询； 货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售石油设备及配件、机械设备、计算机软 硬件、7 号燃料油、润滑油、沥青、金属矿石、非金属矿石、饲料、日用品。（市场主 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、化工产品以及依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具
有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同，任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司的股票发行后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
管。
第十八条 公司发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间如
下：
序 发起人姓名 认购的股份数（股） 出资方式 出资时间
号 （名称）
1. 高怀雪 32,932,275.00 净资产 2010 年 10 月 23日
2. 黄文帜 31,493,250.00 净资产 2010 年 10 月 23日
3. 徐博 7,157,550.00 净资产 2010 年 10 月 23日
4. 白阳 1,500,000.00 净资产 2010 年 10 月 23日
5. 李百灵 750,000.00 净资产 2010 年 10 月 23日
6. 仵岳奇 242,475.00 净资产 2010 年 10 月 23日
7. 杨锐 242,475.00 净资产 2010 年 10 月 23日
8. 李同华 242,475.00 净资产 2010 年 10 月 23日
9. 冯玉平 242,475.00 净资产 2010 年 10 月 23日
10. 吴义永 50,925.00 净资产 2010 年 10 月 23日
11. 张峰 36,375.00 净资产 2010 年 10 月 23日
12. 黄靖 20,175.00 净资产 2010 年 10 月 23日
13. 孙兴业 20,175.00 净资产 2010 年 10 月 23日
14. 何年 17,775.00 净资产 2010 年 10 月 23日
15. 穆韶波 15,375.00 净资产 2010 年 10 月 23日
16. 刘桂青 7,275.00 净资产 2010 年 10 月 23日
17. 张建武 7,275.00 净资产 2010 年 10 月 23日
18. 冯利宝 7,275.00 净资产 2010 年 10 月 23日
19. 苏航 2,400.00 净资产 2010 年 10 月 23日
20. 高卜 2,400.00 净资产 2010 年 10 月 23日
21. 霍玉和 2,400.00 净资产 2010 年 10 月 23日
22. 蔡金喜 2,400.00 净资产 2010 年 10 月 23日
23. 王河川 2,400.00 净资产 2010 年 10 月 23日
24. 周明明 2,400.00 净资产 2010 年 10 月 23日
合计 75,000,000.00 — —
第十九条 公司的股份总数为 886,123,765 股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（ 包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会
分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及
其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规和本章程的规定，收
购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。
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