300297 深市 *ST蓝盾

证券代码：300297              证券简称：蓝盾股份            公告编号 ：2020-028
            蓝盾信息安全技术股份有限公司

          2020年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；

    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、召集人及主持人：公司董事会为本次会议的召集人，董事长柯宗庆先生为本次会议的主持人。

    2、本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    3、会议召开及投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议时间为：2020 年 3 月 16 日（星期一）下午 14:30

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 3 月 16 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2020 年 3 月 16 日 9:15 至 2020 年 3 月 16 日 15:00
的任意时间。

    5、现场会议召开地点：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5
楼会议室。

    6、会议的出席情况：

    公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 1,249,366,317 股（公司股权登
记日总股本为 1,249,799,317 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 433,000股）。


    （1）出席会议的总体情况

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 21 名，代表股份 532,777,031
股，占公司有表决权股份总数的 42.6438%。

    参加本次会议的中小投资者共计 16 人，所持（代理）股份 13,641,632 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0919%。

    （2）现场会议出席情况

    出席会议的股东（代理人）共 6 名，所持（代理）股份 413,838,246 股，占
公司有表决权股份总数的 33.1239%。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东授权代表共 15 名，代表股份 118,938,785 股，占
公司有表决权股份总数的 9.5199%。

    公司董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了以下议案并形成本决议：

    1、审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》；
    表决结果为：同意532,489,442股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；
反对 287,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0540%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 13,354,043 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 97.8918%；反对 287,589 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.1082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    2、逐项审议通过了《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的
议案》；

    （1）发行股票的种类和面值

    表决结果为：同意532,489,442股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；
反对 187,469 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0352%；弃权 100,120 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 13,354,043 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 97.8918%；反对 187,469 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.3742%；弃权 100,120 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.7339%。

    （2）发行方式

    表决结果为：同意532,489,442股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；
反对 287,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0540%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 13,354,043 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 97.8918%；反对 287,589 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.1082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    （3）发行对象及认购方式

    表决结果为：同意532,489,442股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；
反对 287,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0540%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 13,354,043 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 97.8918%；反对 287,589 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.1082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    （4）定价基准日、发行价格及定价原则

    表决结果为：同意532,489,442股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；
反对 287,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0540%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 13,354,043 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 97.8918%；反对 287,589 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.1082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

    （5）发行数量

    表决结果为：同意532,489,442股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；
反对 287,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0540%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 13,354,043 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 97.8918%；反对 287,589 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.1082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    （6）锁定期安排

    表决结果为：同意532,489,442股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；
反对 287,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0540%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 13,354,043 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 97.8918%；反对 287,589 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.1082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    （7）本次发行前滚存利润的安排

    表决结果为：同意532,489,442股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；
反对 287,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0540%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 13,354,043 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 97.8918%；反对 287,589 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.1082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    （8）上市地点

    表决结果为：同意532,489,442股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；
反对 287,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0540%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 13,354,043 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 97.8918%；反对 287,589 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.1082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    （9）本次发行股票决议的有效期

    表决结果为：同意532,489,442股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；
反对 287,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0540%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 13,354,043 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 97.8918%；反对 287,589 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.1082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    （10）募集资金用途

    表决结果为：同意532,489,442股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；
反对 287,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0540%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 13,354,043 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 97.8918%；反对 287,589 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.1082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    3、审议通过了《关于公司 2020年创业板非公开发行 A股股票预案的议案》；
    表决结果为：同意532,489,442股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；
反对 287,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0540%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 13,354,043 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 97.8918%；反对 287,589 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.1082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    4、审议通过了《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》；


    表决结果为：同意532,489,442股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；
反对 287,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0540%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 13,354,043 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 97.8918%；反对 287,589 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.1082%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    5、审议通过了《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》；

    表决结果为：同意