证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2020-016
蓝盾信息安全技术股份有限公司
第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2020 年 2 月 27 日在公司会议室以现场
表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 26 日以电话、邮件等方式
发出，本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司董事会结合公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于创业板非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的议
案》；
公司本次非公开发行 A 股股票的方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、发行方式
本次发行采取非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准之日起的 12 个
月内择机发行。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的境内法人投资者和自然人，发行对象不超过 35 名。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对非公开发行股票的发行对象及认购方式有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对发行对象及认购方式进行相应的调整。
最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则是：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
在定价基准日至发行日期间，公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。
若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对非公开发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对定价基准日、发行价格及定价原则进行相应的调整。
本次非公开发行股票的最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
5、发行数量
本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额/发行价格，同时本次非公开
发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，截至 2020 年 2 月 26 日，上
市公司总股本为 1,249,799,145 股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过374,939,743 股（含本数）。
在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项及股权激励等引起公司股份变动的，则本次发行的股份数量将作相应调整。
若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对非公开发行股票的数量有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对发行数量进行相应的调整。
最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
6、锁定期安排
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行股票上市之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对非公开发行股票的限售期有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
7、本次发行前滚存利润的安排
本次非公开发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
8、上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
9、本次发行股票决议的有效期
本次非公开发行决议在本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
10、募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过 200,000 万元（含 200,000 万元），计划投资
于以下项目：
单位：万元
序 分类 项目名称 项目总投 拟投入募集
号 资 资金
1 全线网络安全产品国产化及可信研发 73,333.50 35,700.00
2 基础网络安全 新一代 APT 威胁检测与防御系统 18,843.00 9,550.00
3 产业化 工业网络统一威胁管控平台 23,560.00 11,150.00
4 自主可控终端检测与高级防御系统 24,365.00 12,000.00
5 大数据安全监控与交换平台 24,854.00 12,300.00
6 安全云虚拟终端系统 17,308.00 7,900.00
7 安全应用产业 视频安全接入与威胁管控平台 22,175.50 10,100.00
化
8 网络空间仿真靶场实训竞技平台 22,742.00 11,300.00
9 新一代智慧城市安全运营平台 56,318.00 30,000.00
项目合计 283,499.00 140,000.00
补充流动资金 60,000.00 60,000.00
合计 343,499.00 200,000.00
注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。
本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的
实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并最终以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过《关于公司 2020年创业板非公开发行 A股股票预案的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020年创业板非公开发行 A 股股票预案》。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析
报告的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告》。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
独立董事对该议案
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