300273 深市 *ST和佳

  证券代码：300273    证券简称：和佳医疗    公告编号：2020-099

                珠海和佳医疗设备股份有限公司

  关于向特定对象发行股票并在创业板上市预案（二次修订稿）

                    修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 5 日召开
第五届董事会第十二次会议，审议通过关于公司向特定对象发行股票并在创业板上
市预案的相关议案。2020 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关
于<公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）>的议案》，2020 年 7月 9 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过上述向特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案。

  由于近期资本市场环境的变化，公司董事会根据股东大会的授权对本次向特定对象发行股票并在创业板上市预案中的相关内容进行修订。

  公司于 2020 年 9 月 7 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于<
公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（二次修订稿）>的议案》，现将本次向特定对象发行股票并在创业板上市预案（二次修订稿）的主要修订情况公告如下：

    预案章节          章节内容                修订情况

                                        更新预案审议程序情况、发行对象、发行

重要事项提示          重要事项提示      价格、发行数量、发行股份限售期、、募

                                        投资金及募投项目等相关内容

第一节  本次非公开发  一、发行人基本情

                                        更新公司营业范围

行股票方案概要        况

第一节 本次非公开发  二、本次发行的背

                                        更新本次发行的背景和目的

行股票方案概要        景和目的

第一节  本次非公开发  三、本次发行方案  更新发行对象、认购方式、定价基准日、


行股票方案概要        概要              发行价格、定价原则、发行数量、募集资
                                        金用途等相关内容

                      四、本次非公开发

第一节  本次非公开发

                      行是否构成关联交  更新本次发行关联交易情况

行股票方案概要

                      易

                      五、本次非公开发

第一节  本次非公开发                    更新公司实际控制人持股情况等相关内
                      行是否导致公司控

行股票方案概要                          容

                      制权发生变化

                      六、本次发行方案

第一节  本次非公开发  已经取得批准的情

                                        更新预案审议程序情况

行股票方案概要        况及尚需呈报批准

                      的程序

第二节 董事会关于本

                      一、本次募集资金

次募集资金使用的可行                    更新募投资金使用计划情况

                      的使用计划

性分析
第二节 董事会关于本

                      二、本次募集资金

次募集资金使用的可行                    更新募集资金投资项目具体情况

                      投资项目具体情况

性分析
第二节 董事会关于本  三、本次募集资金

                                        更新募集资金使用必要性和可行性分析
次募集资金使用的可行  使用的必要性和可

                                        等相关内容

性分析                行性分析

第二节 董事会关于本  四、本次非公开发

                                        更新本次发行对公司经营管理和财务状
次募集资金使用的可行  行对公司经营管理

                                        况的影响等相关内容

性分析                和财务状况的影响

第二节 董事会关于本  五、本次非公开发

                                        更新本次发行募集资金使用可行性分析
次募集资金使用的可行  行募集资金使用可

                                        结论等相关内容

性分析                行性分析结论

第三节 董事会关于本  一、本次发行后公  更新公司实际控制人持股情况等相关内
次发行对公司影响的讨  司业务及资产整合  容


论与分析              计划、《公司章程》、

                      股东结构、高管人

                      员结构、业务结构

                      的变动情况

第三节 董事会关于本  二、本次发行后公
次发行对公司影响的讨  司财务状况变动情  更新本次发行后公司财务状况变动情况
论与分析              况

                      五、公司负债结构

                      是否合理，是否存

                      在通过本次发行大

第三节 董事会关于本

                      量增加负债（包括

次发行对公司影响的讨                    更新公司 2020 年半年报财务数据

                      或有负债）的情况，

论

                      是否存在负债比例

                      过低、财务成本不

                      合理的情况

第四节 本次发行相关

                      二、募投项目风险  增加关于募投项目风险的风险提示

的风险说明
第四节 本次发行相关  三、行业及政策风

                                        更新公司 2020 年半年报政府补助数据
的风险说明            险

第四节 本次发行相关

                      四、财务风险      更新公司 2020 年半年报财务数据

的风险说明

                      五、发行人实际控

第四节 本次发行相关  制人股票质押可能

                                        更新公司实际控制人股票质押数据

的风险说明            导致股权结构不稳

                      定风险

第四节 本次发行相关

                        七、诉讼风险      更新公司诉讼相关数据

的风险说明

第六节 董事会声明及  一、董事会关于除  更新董事会未来股权融资计划的说明等
承诺事项              本次发行外未来十  相关内容


                      二个月内是否有其

                      他股权融资计划的

                      声明

                      二、关于本次非公

第六节 董事会声明及  开发行摊薄即期回  更新公司本次发行摊薄即期回报的影响

承诺事项              报的影响分析及填  分析及填补措施等相关内容

                      补措施

  修订后的向特定对象发行股票并在创业板上市预案（二次修订稿）具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次向特定对象发行股票并在创业板上市事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                    珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                                  2020 年 9 月 8 日