证券代码：300273 证券简称：和佳医疗 编号：2020-078
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2020 年 6 月 24 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”
或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2020 年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 9 日上午 9:15—9：25，
9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年 7月 9日上午9:15至15:00；现场会议于2020年7月9日下午14:30在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共19名，代表股份总数236,891,634股，占公司总股本的29.8159%，其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，所持股份235,155,488股；参加网络投票的股东9人，所持股份1,736,146股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计7,725,230股，占公司股份总数的0.9723%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决
议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案（修订稿）》
本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。
表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于<公司向特定对象发行股票方案（修订稿）>的议案》
本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.05 发行数量
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.06 限售期
表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.07 募集资金用途
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.08 上市地点
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.10 发行决议有效期
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）>的议案》
本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。
表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7
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