证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-065
广东大华农动物保健品股份有限公司
关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期的行权条件已满足，第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予期权的148名激励对象在第一个行权期行权，可行权的期权数量共计534万份。相关事项公告如下：
一、公司股票期权激励计划概述
1、2013年8月8日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关材料报送至中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的反馈意见，公司对股权激励计划草案的部分内容进行了相应修订。证监会对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
3、2013年10月21日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
4、2013年11月8日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
5、2013年11月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉及股票期权首次授予事项的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为 2013年
11月21日，同意向154名激励对象授予1,821.5万份股票期权，行权价格为每股7.61元。
6、2014年8月25日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予对象及行权价格的议案》，对股权激励的股票期权行权价格及授予对象进行调整，即公司股权激励计划的激励对象由154人调整为148人，授予数量由1,821.5万份调整为1,780万份；
股票期权行权价格由7.61元调整为7.31元。
7、2014年11月6日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，同意148名激励对象在第一个行权期行权，可行权的期权数量共计534万份；审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意向51名激励对象授予178.5万份股票期权，确定预留股票期权授予日为2014年11月6日，行权价格为8.78元。
二、董事会关于满足激励计划首次授予期权设定的第一个行权期行权条件的说明：
激励计划首次授予期权第一个行权期设定的行权条件 是否满足行权条件的说明
1、公司未发生如下任一情形： 公司未发生前述情形，满足行权
（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出 条件。
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以
行政处罚；
（3）中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形 。
2、激励对象未发生如下任一情形： 激励对象未发生前述情形，满足
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当 行权条件。
人选；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以
行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形；
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情
形。
3、公司业绩考核条件： 公司2013年归属于上市公司股
第一个行权期：以2012年为基准，2013年公司净利润增 东的净利润为211,528,979.06
长率不低于15%，营业收入增长率不低于23% 元，比2012年增长16.93%；公
司2013年营业收入为
1,076,824,198.02元，比2012
年增长27.07%。公司业绩满足行
权条件。
4、个人绩效考核条件： 激励对象绩效考核均达到考核要
根据《考核办法》，激励对象行权的前一年度，其绩效考 求，满足行权条件。
核合格。若激励对象在某一行权期达不到个人绩效考核的
行权条件，则当期的股票期权不得行权，由公司注销。
三、股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权安排
1、股票期权行权股票来源：向激励对象定向增发本公司股票。
2、第一个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量：
获授的股 占本次授予 第一个行权
序号 姓名 职务 票期权数 股票期权总 期可行权数
量（万份） 量的比例 量（万份）
1 陈瑞爱 副董事长兼总裁 160 8.99% 48
副总裁兼董事会
2 方炳虎 秘书 90 5.06% 27
3 黄保松 副总裁 90 5.06% 27
4 张其武 副总裁 90 5.06% 27
5 王阿明 副总裁 90 5.06% 27
6 练炳洲 副总裁 90 5.06% 27
7 蒋荣金 财务总监 90 5.06% 27
公司中层管理人员、核心技术（ 业务）
人员（共141人） 1080 60.67% 324
合计 1780 100.00% 534
公司中层管理人员、核心技术（业务）人员姓名及职务如下表：
序号 公司 姓名 职务
1 唐满华 技术负责人
2 黎耀强 行政管理部副经理
3 陈添兴 工程部副经理
4 刘小艳 技术中心化药研究室主任兽医师
5 吴广辉 技术中心化药研究室主任兽医师
6 裴仉福 华南检测中心主任兽医师
7 唐兆新 肇庆重点实验室副主任
8 徐家华 肇庆重点实验室副主任
9 贺东生 华南检测中心副主任
10 黎山 董事会办公室副主任
11 梁志芳 董事会内审部副主任
12 李宇星 证券事务代表
13 蒋云香 行政管理部信息办副主任
14 林曼 行政管理部文秘办副主任
15 陈国峰 财务管理部投资发展室副主任
公司本部
16 文驰 人力资源部办公室副主任
17 王红 生产技术部副主任
18 杨志广 财务管理部投资发展室副主任
19 梁秋明 财务管理部统计分析室副主任
20 王文龙 财务管理部审计室副主任
21 黄文科 技术中心生药研究室副主任
22 练志权 国际贸易部综合办副主任
23 吴凤鸣 国际贸易部业务办副主任
24 何芳 行政管理部文秘办副主任经济师
25 梁桂福 行政管理部信息办副主任工程师
26 李琳 华南检测中心副主任兽医师
27 韩静芳 国际贸易部副主任兽医师
28 黄妙容 重点实验室研发人员
29 王亚欣 重点实验室研发人员
30 黄红亮 重点实验室研发人员
31 赖汉漳 重点实验室研发人员
32 李延鹏 重点实验室研发人员
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