证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-066
广东大华农动物保健品股份有限公司
关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，2014年11月6日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，董事会确定公司股票期权激励计划预留期权的授权日为2014年11月6日，同意向51名激励对象授予178.5万份股票期权，行权价格为8.78元。相关事项公告如下：
一、公司股票期权激励计划概述
1、2013年8月8日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关材料报送至中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的反馈意见，公司对股权激励计划草案的部分内容进行了相应修订。证监会对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
3、2013年10月21日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
4、2013年11月8日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
5、2013年11月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉及股票期权首次授予事项的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为 2013年
11月21日，同意向154名激励对象授予1,821.5万份股票期权，行权价格为每股7.61元。
6、2014年8月25日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予对象及行权价格的议案》，对股权激励的股票期权行权价格及授予对象进行调整，即公司股权激励计划的激励对象由154人调整为148人，授予数量由1,821.5万份调整为1,780万份；
股票期权行权价格由7.61元调整为7.31元。
7、2014年11月6日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，同意148名激励对象在第一个行权期行权，可行权的期权数量共计534万份；审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意向51名激励对象授予178.5万份股票期权，确定预留股票期权授予日为2014年11月6日，行权价格为8.78元。
二、预留股票期权的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明
根据据《上市公司股权激励管理办法（试行）》和公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，股票预留期权的授予条件为：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
经审核，公司股票期权激励计划规定的预留期权授予条件已经成就，现确定2014年11月6日为预留股票期权授予日，同意向51名激励对象授予178.5万份股票期权。
三、关于预留期权授予的激励对象、期权数量与股东大会审议的公司股票期权激励计划是否存在差异的说明
公司本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划一致，不存在差异。
四、本次预留股票期权的授予情况
按照公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司第三届董事会第四次会议决定预留股票期权的授予具体情况如下：
1、本次股票期权的授予日为2014年11月6日。
2、本次授予的激励对象共51人，授予的股票期权数量为178.5万份，具体情况如下表：
获授的股票期 占本次授予股票 占目前总股
序号 姓名 职务 权数量（万份） 期权总量的比例 本的比例
副董事长兼
1 陈瑞爱 7.00 3.92% 0.01%
总裁
副总裁兼董
2 方炳虎 3.95 2.21% 0.01%
事会秘书
3 黄保松 副总裁 3.90 2.18% 0.01%
4 张其武 副总裁 3.90 2.18% 0.01%
5 王阿明 副总裁 3.90 2.18% 0.01%
6 练炳洲 副总裁 3.90 2.18% 0.01%
7 蒋荣金 财务总监 3.90 2.18% 0.01%
公司中层管理人员、核心技术（业 148.05 82.94% 0.28%
务）人员（共44人）
合计 178.50 100.00% 0.33%
公司中层管理人员、核心技术（业务）人员姓名及职务如下表：
序号 公司 姓名 职务
1 邱玉梅 财务管理部副经理
2 黎华健 生产技术部技术员
3 公司本部 任广彩 技术中心办公室研发人员
4 张文炎 重点实验室研发人员
5 欧阳征亮 重点实验室研发人员
6 温维佳 质量部检验员
7 黎华鹏 针剂车间厂长助理
分公司-动物保健品
8 范树熙 综合制剂车间主管
厂
9 秦为坚 化药销售员
10 梁志钦 化药销售员
11 王仁全 新兴生药分公司副经理
12 李华强 综合办副主任
13 石乐 禽苗销售部销售员
14 梁桂莲 办公室采购
15 分公司-新兴生药分 叶健聪 质量部技术员
16 公司 莫秋女 质量部技术员
17 董国初 质量部技术员
18 吴抗 质量部技术员
19 姚晓辉 生产技术部技术员
20 黄运洲 物流中心管理员
21 子公司-广东惠牧贸 屈仁健 GSP一部副主任
22 易有限责任公司 丘丽玲 办公室文员
23 赵磊 重大疫苗销售中心销售员
子公司-肇庆大华农
24 周素诚 重大疫苗销售中心销售员
生物药品有限公司
25 黄丽萍 质量部质检员
26 子公司-新兴大华农 杜进国 齐洞鸡场副主任
27 禽蛋有限公司 梁兴华 综合办副主任
28 韦宗良 营销部副主任
29 子公司-佛山市正典 郑瑾昭 疫苗事业部副主任
30 生物技术有限公司 刘丽丹 质量部技术员
31 袁宗英 办公室文员
32 刘肖娟 质量部技术员
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