广东大华农动物保健品股份有限公司
证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2012-030
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第二届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
九次会议(以下简称“本次会议”) 于2012年8月21日在公司董事会会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长温均生先生主持，会议应出席
会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，其中独立董事刘秀梵、杨克晶以通
讯方式参加表决，其他董事均为现场表决。会议通知已于2012年8月10日由专人以
书面和电子邮件的方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信
息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会
董事经过认真审议，作出如下决议：
1、《关于<2012年半年度报告>及其摘要的议案》
《2012年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同时《2012年半年度报告摘要》将刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和《上海证券报》上。
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
2、《关于公司与珠江水产研究所及水产药物实验厂签署合作协议的议案》
为促进公司的可持续发展，公司将拓展新的领域，进军水产生物制品产业。公
司拟与中国水产科学研究院珠江水产研究所、珠江水产研究所水产药物实验厂开展
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合作。根据相关法律和法规的要求，本着平等互利的原则，通过友好协商，拟签署
《合作协议》，合作方式为公司与水产药物实验厂双方共同出资2,000万元设立水
产生物公司，其中，公司以货币出资1,800万元，占注册资本的90%；水产药物实
验厂以货币出资200万元，占注册资本的10%。公司计划使用自有资金出资，并全
权委托公司副董事长兼总经理陈瑞爱女士代表公司签署有关协议及文件。
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
3、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
为促进公司规范运作，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书
的作用，规范董事会秘书各项工作要求，根据相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，对原有的《董事会秘书工作制度》进行修订，进一步明确董事
会秘书的工作职责、强调公司应为董事会秘书履行职责提供相应的环境，增加了
对董事会秘书的问责机制。
修订后的《董事会秘书工作制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
4、《关于制定<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》
为完善和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，
加强对公众投资者合法权益的保护，根据相关法律法规和公司章程等相关制度的
规定，制定《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》。
《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
独立董事已发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
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本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十一日
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