证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2022－024
中航电测仪器股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 25 日以书面
送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第十一次会议（以
下简称“会议”）的通知，会议于 2022 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意对公司《公司章程》进行修订。《公司章程》修正案的具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。修订明细见附件，修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。修订明细见附件，修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
董事会同意对《独立董事工作规则》进行修订。修订明细见附件，修订后的《独立董事工作规则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于制定<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
董事会同意制定《董事会战略与投资委员会工作细则》，原《董事会战略委员会工作细则》同步废止。《董事会战略与投资委员会工作细则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于制定<董事会审计与风险委员会工作细则>的议案》
董事会同意制定《董事会审计与风险委员会工作细则》，原《董事会审计委员会工作细则》同步废止。《董事会审计与风险委员会工作细则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。修订明细见附件，修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。修订明细见附件，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。修订明细见附件，修订后的《总经理工作细则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
董事会同意对《董事会秘书工作规则》进行修订。修订明细见附件，修订后的《董事会秘书工作规则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订。修订明细见附件，修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。修订明细见附件，修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
董事会同意对《投资者关系管理办法》进行修订。修订明细见附件，修订后的《投资者关系管理办法》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
董事会同意对《信息披露事务管理制度》进行修订。修订明细见附件，修订后的《信息披露事务管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。修订明细见附件，修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订。修订明细见附件，修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于重新制定<董事会审计与风险委员会年报工作制度> 的议案》
董事会同意重新制定《董事会审计与风险委员会年报工作制度》，原制度同步废止。《董事会审计与风险委员会年报工作制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
董事会同意对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。修订明细见附件，修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
董事会同意对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订。修订明细见附件，修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
董事会同意对《控股子公司管理制度》进行修订。修订明细见附件，修订后的《控股子公司管理制度》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过了《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》
董事会同意对《特定对象来访接待管理制度》进行修订。修订明细见附件，修订后的《特定对象来访接待管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过了《关于重新制定<投资管理制度>的议案》
董事会同意重新制定《投资管理制度》，原制度同步废止。《投资管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过了《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评价制度>的议案》
董事会同意制定《董事会决议跟踪落实及后评价制度》。《董事会决议跟踪落实及后评价制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议通过了《关于制定<董事会向董事长及总经理授权管理制度>的 议案》
董事会同意制定《董事会向董事长及总经理授权管理制度》。《董事会向董事长及总经理授权管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、审议通过了《关于制定<董事会履职支撑服务保障制度>的议案》
董事会同意制定《董事会履职支撑服务保障制度》。《董事会履职支撑服务保障制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、审议通过了《关于公司向中航机载系统有限公司申请借款暨关联交易的议案》
董事会同意公司与中航机载系统有限公司签署《借款协议》，向中航机载系统有限公司借款 4,000 万元，用于补充流动资金。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
本议案涉及关联交易，关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表决。
表决结果：有效表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、审议通过了《关于<2022 年度财务预算>的议案》
结合市场和公司生产经营实际情况，公司预计 2022 年实现营业收入总额 21
亿元，利润总额为 3.5 亿元。
特别提示：上述指标为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，也不构成对投资者的实质承诺，实际完成情况取决于市场环境变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十八、审议通过了《关于<2022 年投资计划>的议案》
2022 年投资计划均为自筹资金固定资产投资计划，年度计划投资总额 32,795万元，其中基建类项目计划投资
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