300041 深市 回天新材

证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号：2023-75
债券代码：123165        证券简称：回天转债

              湖北回天新材料股份有限公司

    关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召
开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司于 2023 年 5 月 22 日实施了 2022
年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，公司总股本因本次权益分派合计增加128,530,154 股。

    公司于2022年10月27日向不特定对象成功发行可转换公司债券8.5亿元，债券简称“回天转债”。根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》的相关约定，“回天转债”转股期自 2023 年 5 月 2 日至 2028 年 10 月 26 日。
截至目前，“回天转债”累计转股股数为 1,091 股，公司总股本因可转债转股累计增加 1,091 股。

    综上，公司总股本由 430,888,395 股增至 559,419,640 股，公司注册资本由
430,888,395 元变更为 559,419,640 元。

    二、公司章程修订情况

    根据上述股本及注册资本的变更情况，拟相应修改《公司章程》相关条款，具体内容如下：

            原章程条款                        修改后条款

 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 430,888,395 元。                  559,419,640 元。

 第二十条 公司目前的股份总数为 第二十条 公司目前的股份总数为
 430,888,395 股，每股面值 1 元，均为 559,419,640 股，每股面值 1 元，均为
 人民币普通股。                    人民币普通股。

    除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。

    本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记手续，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

    特此公告

                                          湖北回天新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                              2023 年 8 月 25 日