证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-020
中国广核电力股份有限公司
关于与中国广核集团有限公司签署《2026 年至 2028 年工程
服务框架协议》暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1. 2025年3月26日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《2026年至2028年工程服务框架协议》（以下简称“《续签协议》”），协议有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。本公司及本公司的子公司（以下简称“本集团”）向中广核及其子公司（以下简称“中广核集团”，如无特别说明，不包含本公司及本公司的子公司）提供工程前期工作服务、勘察设计及技术服务、工程项目管理服务、工程总承包服务、招标管理服务、物项销售服务及其他工程服务。
2. 中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核集团为本公司的关联人，订立《续签协议》构成关联交易。
3. 本公司于2025年3月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于审议续签工程服务框架协议及相关年度建议年度交易金额上限的议案》，公司关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士及庞松涛先生已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董事全票表决通过。公司于2025年3月21日召开独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全票通过上述议案。本次交易尚须获得本公司2024年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：中国广核集团有限公司
注册地址、住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 33 楼
企业性质：有限责任公司
法定代表人：杨长利
注册资本：1,487,337 万元人民币
统一社会信用代码：9144030010001694XX
主营业务：面向国内外市场，提供核能发电、风力发电、太阳能发电、水力发电等清洁和可再生能源电力产品；面向国内外市场，围绕清洁能源开发、建设、生产、供应与利用，提供以掌握核心技术和掌控产业链关键资源为目的的相关工业产品；面向国内外市场，提供与清洁能源开发、建设、生产与供应相关的专业化服务，提供与能源利用和消费相关的能效服务，提供与清洁能源业务相关的金融、公共事业等综合服务。
主要股东和实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”，持股比例81%，为其实际控制人）、广东恒健投资控股有限公司（持股比例10%）、全国社会保障基金理事会（持股比例9%）。
（二）历史沿革及主要财务数据
历史沿革：中广核，原中国广东核电集团有限公司，总部位于广东省深圳市，是国务院国有资产监督管理委员会控股、由核心企业中国广核集团有限公司及40多家主要成员公司组成的特大型企业集团。1994年9月，中国广东核电集团有限公司正式注册成立。2013年4月，中国广东核电集团有限公司更名为中国广核集团有限公司。
主要业务及财务状况：过去三年，中广核整体经营业绩持续创优，国资委考核连续为A。截至2024年12月31日，包括核电在内的清洁能源在运总装机容量超过1亿千瓦，安全运营业绩行业领先。截至2023年12月31日，中广核的总资产为10,008.54亿元，净资产为3,074.68亿元；2023年实现营业总收入1,498.49亿元、利润总额284.11亿元、净利润220.58亿元（已经审计）。截至2024年9月30日，中广核的总资产为10,535.66亿元，净资产为3,184.09亿元（未经审计）。
（三）关联关系
中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
中广核集团为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。
（四）其他情况
中广核自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照国家相关法规、条
例以及其《公司章程》规范经营行为。截至本公告日期，经查询“国家企业信用
信息公示系统”、“信用中国”网站，中广核不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易为本集团的日常关联交易，主要标的为工程前期工作服务、勘察设
计及技术服务、工程项目管理服务、工程总承包服务。
四、关联交易的主要内容及定价政策
（一）交易各方
甲方：中国广核集团有限公司
乙方：中国广核电力股份有限公司
（二）服务范围
基于本次交易，本集团将向中广核集团提供工程前期工作服务、勘察设计及
技术服务、工程项目管理服务、工程总承包服务、招标管理服务、物项销售服务
及其他工程服务。
（三）交易限额
《续签协议》下2026年、2027年及2028年期间的最高年度款项应不超过下表
所载的上限：
关联交易 关联交易 2026 年至 2028 2025 年截至披 2024 年发
类别 关联人 内容 关联交易定价原则 年预计金额 露日已发生金 生金额
（亿元） 额（亿元） （亿元）
中广核集团（除下 2026 年 67.42
列公司外） 2027 年 64.73 2.74 1.21
本集团提 详见本公告“四、关 2028 年 63.76
工程服务 中广核苍南核电 供工程服 联交易的主要内容 2026 年 46.30
有限公司 务 及定价政策” 2027 年 29.47 8.52 92.12
2028 年 4.15
中广核惠州第二 2026 年 75.55 0.18 18.86
核电有限公司 2027 年 108.60
2028 年 119.60
中广核苍南第二 2026 年 105.93
核电有限公司 2027 年 101.46 0.23 0.88
2028 年 126.96
中广核惠州核电 2026 年 28.80
有限公司 2027 年 3.74 7.06 58.81
2028 年 3.53
中广核太阳能德 2026 年 12.00
令哈有限公司 2027 年 6.00 0 0.01
2028 年 2.00
2026 年 336.00
总计 2027 年 314.00 18.71 171.88
2028 年 320.00
注：表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致；中广核集团
与本集团开展关联交易业务的公司众多，本公司难以披露全部关联人信息，单独列式预计发
生交易金额在 300 万以上且达到本公司 2024 年度经审计净资产 0.5%的单一关联人，其他关
联人以中广核集团为口径进行合并列式。
（四）2024 年实际发生情况
2024 年发 2024 年已 实际发生额 实际发生额
关联交 关联人 关联交易 生金额 批准上限 占同类业务 占已批准上 披露日期
易类别 内容 （亿元） （亿元） 比例（%） 限比例 及索引
（%）
中广核集团（除下列公 3.97 8.99 2.23 44.16 详见公司
司外） 于 2022
岭湾核电有限公司 0.04 注1 21.00 0.02 0.19 年 3 月 17
中广核苍南核电有限公 92.12 96.78 4
