证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-051
北京直真科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、具体修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，作本次《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订。
本次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本次《公司章
程》修订对照表仅就重要条款的修订作出对比展示，其余只涉及个别文字表述的调整内容将不再逐一比对。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。
本次修订具体情况如下：
原内容 修订后
第一条 为维护北京直真科技股份有限 第一条 为维护北京直真科技股份有限
公司（下称“公司”）、股东和债权 公司（下称“公司”）、股东、职工 人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组 为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公 （下称“《公司法》”）、《中华人 司法》（下称“《公司法》”）、
民共和国证券法》和其他有关规定， 《中华人民共和国证券法》和其他有
制订本章程。 关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。 任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。法
定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
第九条 本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对
人。
—— 法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债 司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司股东、股东与股东之间权利义务关系 与股东、股东与股东之间权利义务关的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公
股东、董事、监事、高级管理人员具 司、股东、董事、高级管理人员具有有法律约束力。依据本章程，股东可 法律约束力。
以起诉股东，股东可以起诉公司董 依据本章程，股东可以起诉股东，股事、监事、总经理和其他高级管理人 东可以起诉公司董事、总经理和其他员，股东可以起诉公司，公司可以起 高级管理人员，股东可以起诉公司，诉股东、董事、监事、总经理和其他 公司可以起诉股东、董事、总经理和
高级管理人员。 其他高级管理人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格相同；认购人所认购的股个人所认购的股份，每股应当支付相 份，每股支付相同价额。
同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的面额票，以人民
标明面值。 币标明面值。
第十八条 公司设立之时，公司的股本 第十九条 公司设立之时发行的股份总
结构及发起人认购股份情况如下: 数为 10,000,000股、面额股的每股金额
为 1元。公司的股本结构及发起人认购
股份情况如下:
第十九条公司的股份总数为 10,400 万 第二十条 公司已发行的股份数为
股，全部为人民币普通股。 10,400万股，全部为人民币普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不以赠与、垫
担保、补偿或贷款等形式，对购买或 资、担保、借款等形式，为他人取得者拟购买公司股份的人提供任何资 本公司或者其母公司的股份提供财务
助。 资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增 会作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规以及中国证监
证监会批准的其他方式。 会规定的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司合合并、分立决议持异议，要求公司收 并、分立决议持异议，要求公司收购
购其股份； 其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及公司权 （六）公司为维护公司价值及公司权
益所必需。 益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司 除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。 股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法 以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式 律法规和中国证监会认可的其他方式
进行。 进行。
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当 规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。 通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股 的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 东会决议；公司因本章程第二十四条条第一款第（三）项、第（五）项、 第一款第（三）项、第（五）项、第第（六）项规定的情形收购本公司股 （六）项规定的情形收购本公司股份份的，可以依照本章程的规定或者股 的，可以依照本章程的规定或者股东东大会的授权，经三分之二以上董事 会的授权，经三分之二以上董事出席
出席的董事会会议决议。 的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第一款规定收购 公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销； 的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销； 的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的公 （六）项情形的，公司合计持有的公
