证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-022
劲仔食品集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 15 日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月
15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 15
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
3、会议主持人：董事长周劲松先生。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司
会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 314 名，代表股份数量 230,325,971 股，
占公司有表决权股份总数（已扣除回购账户股份数）的 51.0820％。公司董事会
师对本次会议进行了现场见证。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 10 人，代表股份 209,991,767 股，占公司有表决权股份
总数的 46.5723％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 304 人，代表股份 20,334,204 股，占公司有表决权股份
总数的 4.5098％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 310 人，代表股份 20,390,204 股，占公司有
表决权股份总数的 4.5222％。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份56,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0124％。通过网络投票的中小股东 304人，代表股份 20,334,204 股，占公司有表决权股份总数的 4.5098％。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会共有 11 个议案。
1、审议《关于<2024 年度财务会计报告>的议案》
表决情况：同意 230,280,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9804％；反对 20,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,345,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7788％；反对 20,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1020％；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1192％。
表决结果：通过。
2、审议《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意 230,280,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9803％；反对 20,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,344,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7778％；反对 20,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1020％；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1202％。
表决结果：通过。
3、审议《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》
表决情况：同意 230,276,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9785％；反对 24,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,340,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7567％；反对 24,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1192％；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1241％。
表决结果：通过。
4、审议《关于＜2024 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
表决情况：同意 230,264,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733％；反对 33,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147％；弃权 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,328,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6979％；反对 33,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1658％；弃权 27,800 股（其中，因未投票默认弃权4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1363％。
表决结果：通过。
5、审议《关于＜2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议
案》
表决情况： 同意 230,276,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9787％；反对 23,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,341,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7592％；反对 23,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1167％；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1241％。
表决结果：通过。
6、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 230,274,171 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775％；反对 25,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110％；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,338,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7460％；反对 25,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1241％；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1300％。
表决结果：通过。
7、审议《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 230,273,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774％；反对 24,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,338,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7450％；反对 24,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1211％；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1339％。
表决结果：通过。
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 229,866,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8007％；反对 431,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1873％；弃权 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,931,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7484％；反对 431,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1152％；弃权 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1363％。
表决结果：通过。
9、审议《关于＜2024 年年度财务决算报告＞的议案》
表决情况：同意 230,273,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9774％；反对 24,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,338,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7445％；反对 24,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1221％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1334％。
表决结果：通过。
10、审议《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）>的议
案》
表决情况：同意 230,174,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9344％；反对112,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488％；弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,239,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2590％；反对 112,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5508％；弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1903％。
本议案表决结果：通过。
本议案为特别事项，已经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 230,274,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778％；反对 26,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
