证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-042
深圳科安达电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会无新增、修改、否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14：45
2、网络投票时间：2025 年 9 月 11 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 11
日上午 9：15 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月
11 日上午 9：15 至 2025 年 9 月 11 日下午 15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中
心 C 座 15 楼公司会议室。
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人：公司董事长郭丰明先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 97 人，代表股份 144,040,154 股，占公司有表
决权股份总数的 58.5508％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 143,400,614 股，占公司有表决
权股份总数的 58.2908％。通过网络投票的股东 90 人，代表股份 639,540 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2600％。
（二） 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 91 人，代表股份 685,540 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2787％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 46,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0187％。通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 639,540 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2600％。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四） 见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 143,914,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9128％；
反对 113,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0785％；弃权 12,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东总表决情况：
同意 559,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.6787％；反对 113,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4834％；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8380％。
表决结果：通过
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 143,914,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9128％；
反对 113,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0785％；弃权 12,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东总表决情况：
同意 559,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6787％；反对 113,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4834％；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8380％。
表决结果：通过
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 143,914,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9128％；
反对 113,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0785％；弃权 12,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东总表决情况：
同意 559,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.6787％；反对 113,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4834％；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8380％。
表决结果：通过
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意 143,914,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9128％；
反对 113,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0785％；弃权 12,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东总表决情况：
同意 559,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.6787％；反对 113,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4834％；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8380％。
表决结果：通过
（五）审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 143,888,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8944％；
反对 113,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0785％；弃权 39,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271％。
中小股东总表决情况：
同意 533,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8131％；反对 113,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4834％；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7035％。
表决结果：通过
（六）审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 143,887,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8940％；
反对 115,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0798％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262％。
中小股东总表决情况：
同意 532,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7256％；反对 115,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7751％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 5.4993％。
表决结果：通过
（七）审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 143,914,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9128％；
反对 115,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0798％；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意 559,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.6787％；反对 115,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7751％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5462％。
表决结果：通过
（八）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 143,914,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9128％；
反对 113,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0785％；弃权 12,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东总表决情况：
同意 559,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.6787％；反对 113,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4834％；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8380％。
表决结果：通过
总表决情况：
同意 143,914,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9128％；
反对 113,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0785％；弃权 12,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东总表决情况：
同意 559,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6787％；反对 113,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4834％；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8380％。
表决结果：通过
（十）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 143,913,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9121％；
反对 114,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0791％；弃权 12,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东总表决情况：
同意 558,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.5328％；反对 114,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6292％；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8380％。表决结果：通过
（十一）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 143,914,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9128％；
反对 113,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0785％；弃权 12,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
