证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-044
新大正物业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》等制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司部分治理制度修订及制定情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，修订和制定公司相关治理制度。具体如下：
序 修订 是否需要
号 内容 /制 股东大会
定 审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《募集资金管理制度》 修订 是
4 《关联交易管理制度》 修订 是
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《独立董事工作制度》 修订 是
8 《董事会审计与风控委员会工作规则》 修订 否
9 《董事会战略与投资委员会工作规则》 修订 否
10 《董事会提名与薪酬委员会工作规则》 修订 否
11 《总裁工作细则》 修订 否
12 《董事会秘书工作细则》 修订 否
13 《股东、董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 修订 否
14 《信息披露事务管理制度》 修订 否
15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
16 《重大信息内部报告制度》 修订 否
17 《投资者关系管理制度》 修订 否
18 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
19 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
上述修订和制定的公司治理制度第1至7项需提交股东大会审议通过之后生效，其他制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过之后生效。涉及的主要制度同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
修订前 修订后
第一条 为维护新大正物业集团股份有限 第一条 为维护新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的组行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和有关规定，制订本章程（以下简称“公司章 其他有关规定，制订本章程（以下简称“公
程”）。 司章程”）。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事担任。董事长为代表公司
执行公司事务的董事，是公司的法定代表
人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司以其认购的股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部财资产对公司的债务承担责 务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、东与股东之间权利义务关系的具有法律约 股东与股东之间权利义务关系的具有法律束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、高高级管理人员具有法律约束力的文件。依 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总裁、首席官、董事会秘书、 公司的总裁、副总裁、首席官、董事会秘
财务负责人。 书、财务负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 平、公正的原则，同类别的每一股份具有
具有同等权利。 同等权利。同次发行的同类别股份，每股
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 的发行条件和价格相同；认购人所认购的和价格应当相同；任何单位或者个人所认 股份，每股支付相同价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值，每股面值人民币 1 元。 明面值。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 借款等形式，为他人取得本公司或者其母
司股份的人提供任何资助。 公司的股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 依照法律、法规的规定，经股东会分别作作出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五
