证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-041
华夏航空股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知、召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”“华夏航空”）第三届董事会第
二十次会议通知于 2025 年 08 月 18 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2025 年 08月 28 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华
夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2、会议出席情况
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 2 人现场出席（胡晓军
先生、吴龙江先生），7 人以通讯表决方式出席（徐为女士、乔玉奇先生、范鸣春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。
本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司审计委员会审核通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司 2025 年半年度报告》，及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《华夏航空股份
有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司审计委员会审核通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记等手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-043）及《华夏航空股份有限公司章程》。
4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，本议案尚需
提 交 公 司 股东 大会 审 议 。 具 体内容详 见 公司 同日 披露 于巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司股东会议事规则》。
5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《董事会议事规则》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事会议事规则》。
6、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《董事会战略委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事会战略委员会
7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《董事会提名委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
8、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《董事会审计委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
9、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
10、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《独立董事工作制度》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司独立董事工作制度》。
11、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《内部审计制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司内部审计制度》。
12、审议通过《关于修订〈对控股子公司管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《对控股子公司管理制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司对控股子公司管理制度》。
13、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》。
同意修订《内幕信息知情人登记备案制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》。
14、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
15、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。担任高级管理人员职务的董事吴龙江先生回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。
16、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《规范与关联方资金往来的管理制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。
17、审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《套期保值业务管理制度》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司套期保值业务管理制度》。
18、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
同意修订《募集资金管理办法》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司募集资金管理办法》。
19、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《对外担保管理办法》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司对外担保管理办法》。
20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《投资者关系管理办法》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司投资者关系管理办法》。
21、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《对外投资管理办法》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司对外投资管理办法》。
22、审议通过《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《首席执行官工作细则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司首席执行官工作细则》。
23、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《总裁工作细则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司总裁工作细则》。
24、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事会秘书工作细则》。
25、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《关联交易管理办法》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司关联交易管理办法》。
26、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《信息披露管理办法》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司信息披露管理办法》。
27、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
28、审议《关于修订〈董事津贴发放管理制度〉的议案》。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
公司拟修订《董
