证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-035
名臣健康用品股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，本次股东大会变更前次股东大会(2018 年第一次临时股东大会)决议涉及的议案名称为《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次股东大会审议通过了变更后的《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》及《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》。具体内容详见公司2018年4月20日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》（公告编号：2018-025）、《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》（公告编号：2018-026）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2018年5月10日（星期四）下午13:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月10日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年5月9日
15:00，结束时间为2018年5月10日15:00。
（3）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：董事长陈勤发先生
（7）会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东及股东代理人共10人，代表公司股份数为
61,063,830股，占公司股份总数的 74.9950%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表公司有表决权股份数为5,385,830
股，占公司有表决权股份总数的6.6146%。
（2）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权的股份数
为61,063,830股，占公司有表决权股份总数的74.9950%。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东共0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决
权股份总数的0.0000%。
3、其他人员出席或列席情况
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师及广发证券股份有限公司保荐代表人列席本次股东大会。北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
本议案表决结果：同意61,063,830股，占出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
本议案表决结果：同意61,063,830股，占出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
本议案表决结果：同意61,063,830股，占出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
本议案表决结果：同意61,063,830股，占出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
本议案表决结果：同意61,063,830股，占出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》
本议案表决结果：同意61,063,830股，占出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意5,385,830股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于<2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
本议案表决结果：同意61,063,830股，占出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意5,385,830股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
本议案表决结果：同意61,063,830股，占出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意5,385,830股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于2017年度关联方资金占用及担保情况的议案》
本议案表决结果：同意61,063,830股，占出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意5,385,830股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
本议案表决结果：同意61,063,830股，占出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意5,385,830股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》
本议案表决结果：同意61,063,830股，占出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意5,385,830股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
12、审议通过《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》
本议案表决结果：同意61,063,830股，占出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大
