证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号2021-065
兰州庄园牧场股份有限公司
2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及
2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。
一、会议召开基本情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 6 月 29 日下午 14:30 开始
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021 年 6 月 29 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2021 年 6 月 29 日上午
9:15 至 2021 年 6 月 29 日下午 15:00。
2、会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座
26 层多媒体会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、股东大会的召集人：兰州庄园牧场股份有限公司董事会
5、会议主持人：马红富先生
6、本公司于 2021 年 5 月 27 日《证券日报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《兰
州庄园牧场股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类
别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会通知》，于 2021 年 6 月 2 日《证
券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2020 年度
股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大
会通知的更正公告》及更新后的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2020
年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股
东大会通知》；于 2021 年 5 月 26 日在香港联合交易所有限公司网站
(www.hkex.com.hk)刊登了股东大会通告，并按规定派发了通函。
7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、2020年度股东大会出席情况
出席2020年度股东大会的股东及股东代表30人，拥有及代表的股份为126,315,261股，占公司股份总数的54.3570%。其中：通过现场表决出席会议的A股股东及股东代表共计4人，拥有及代表的股份为116,023,765股，占公司股份总数的49.9282%；通过网络投票出席会议的股东共计23人，拥有及代表的股份为973,496股，占公司股份总数的0.4189%；出席2020年度股东大会的H股股东及股东代表3人，拥有及代表的股份为9,318,000股，占公司股份总数的4.0098%。
2、A股类别股东大会出席情况
出席A股类别股东大会的股东及股东代表27人，拥有及代表的股份为116,997,261股，占公司A股股份总数的59.3139%。其中：通过现场表决出席会议的A股股东及股东代表共计4人，拥有及代表的股份为116,023,765股，占公司A股股份总数的58.8204%；通过网络投票出席会议的股东共计23人，拥有及代表的股份为973,496股，占公司A股股份总数的0.4935%。
3、H股类别股东大会出席情况
出席H股类别股东大会的H股股东及股东代表3人，拥有及代表的股份为9,318,000股，占公司H股股份总数的26.5243%。
4、公司第三届董事会董事、第三届监事会监事以现场及通讯方式出席本次股东大会，华龙证券股份有限公司保荐代表人列席本次会议，公司委任大信会计师事务所（特殊普通合伙）及甘肃正天合律师事务所、监事代表担任点票监票员。
三、本次股东大会审议表决结果
（一）2020年度股东大会审议表决结果
1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：126,315,261股同意,0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意116,997,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000% ； 弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意559,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
2、《关于<公司独立董事2020年度述职报告>的议案》
表决结果：126,315,261股同意,0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意116,997,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000% ； 弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意559,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
3、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：126,315,261股同意,0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意116,997,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000% ； 弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意559,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
4、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：126,315,261股同意,0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意116,997,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000% ； 弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意559,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
5、《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
表决结果：126,315,261股同意,0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意116,997,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000% ； 弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
6、《关于公司2020年度利润分配的议案》
表决结果：126,282,261股同意,0股反对，33,000股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9739%。其中：A股股东同意116,964,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9718%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权33,000股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0282%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意526,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的94.1050%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权33,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的5.8950%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
7、《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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