证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-057
深圳市安奈儿股份有限公司
关于修订《公司章程》、取消监事会、修订公司部分治理制
度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”，删除监事会、监事相关规定，前述修订因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示，具体修订内容详见附件。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权代表办理后续工商变更登记相关事宜。
二、取消监事会的情况
本次《公司章程》修订后，公司将不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。在股东大会审议通过后，公司监事会将予以取消，现任监事会成员自动离任，继续在公司担任其他职务，与之相关的公司《监事会议事规则》亦将同步废止。
截至本公告披露之日，公司监事谢惠芳女士、梁斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；监事肖春花女士持有公司股份 6,305 股，占公司目前总股本的 0.003%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持有的公司股份将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定。
公司监事的离任不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司监事任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
三、修订公司部分治理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要股东大会审议
1 《募集资金管理制度》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《独立董事工作制度》 修订 是
5 《关联交易决策制度》 修订 是
6 《对外担保管理办法》 修订 是
7 《对外投资管理办法》 修订 是
8 《印章管理制度》 修订 否
本 次 修 订 后 的 公 司 治 理 制 度 全 文 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日
附件：《公司章程》修订对照表
原条款内容 修订后内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 （以下简称“《证券法》”）和其他有关 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定
规定，制订本章程。 本章程（以下简称“《公司章程》”）。
第三条 公司系深圳市岁孚服装有限公司按
第三条 公司系深圳市岁孚服装有限公 原账面净资产值折股整体变更设立的股份有
司按原账面净资产值折股整体变更设立 限公司。公司在深圳市市场监督管理局注册登
的股份有限公司。 记，取得营业执照，统一社会信用代码
91440300732059841W。
第九条 代表公司执行公司事务的董事（即董
事长）为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在
第九条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
法定代表人的产生和变更均按董事长的产生
和变更办法执行。
第十条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
新增 相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股
第十一条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，
司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务
公司以其全部资产对公司的债务承担责
承担责任。
任。
第十一条 公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十二条 《公司章程》自生效之日起，即
东、股东与股东之间权利义务关系的具有 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束监事、高级管理人员具有法律约束力的文 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 股东、董事、高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理 第十三条 本章程所称高级管理人员是指
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
财务负责人。 负责人。
第十四条 公司的经营宗旨：依据有关法律
第十三条 公司的经营宗旨：用舒适的 法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经产品和服务赢得孩子和妈妈的心，成为一 营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供个长久的企业，为员工、股东及社会创造 优质服务，为公司员工赢得发展机会，为股东
最大效益。 获取回报，实现股东权益和公司价值的最大
化，创造良好的经济和社会效益。
第十六条 公司在任何时候均设置普
通股。公司根据需要，经股东大会批准并
删除
经国务院授权的公司审批部门批准，可以
设置其他种类的股份。
第十七条 公司股份的发行，实行公 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等
份应当具有同等权利，发起人缴纳股本 权利。公司同次发行的同类别股票，每股的发
后，不得抽回股本。 行条件和价格应当相同；认购人所认购的股
份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司同次发行的同种类股
票，每股的发行条件和价格应当相同；任
删除
何单位或者个人所认购的股份，每股应当
支付相同价额。
第十九条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
标明面值，每股面值人民币一（1）元。 明面值，每股面值人民币一元。
第二十一条 公司设立时，向发起人发行
第二十条 公司设立时，向发起人发行有表
有 表 决 权 人 民 币 普 通
