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ST天顺:2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-04-02

ST天顺:2024年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002800        证券简称:ST天顺          公告编号:2024-018
              新疆天顺供应链股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2024 年 4 月 1 日(星期一)北京时间 14:50

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 4 月 1 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15,
结束时间为 2024 年 4 月 1 日 15:00。

  2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

  3.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
  4.会议召集人:公司董事会。

  5.会议主持人:公司董事长丁治平先生。

  6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

  7.会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 4 人,代表
有表决权的股份 51,546,700 股,占公司股本总额的 47.3983%。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表共 3 人,代表有表决权的股份 51,546,600 股,占公司股本总额的 47.3982%;通过网络投票参加本次股东大会的股东共 1 人,代表有表决权的股份 100 股,占公司股本总额的 0.0001%。

  8.公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。国浩律师(乌鲁木齐)事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

    1.审议通过了《关于补选公司监事的议案》

  总表决情况:

  同意 51,546,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 12,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师(乌鲁木齐)事务所赵旭东、张瑞琛律师见证,并出具法律意见书,律师认为:公司二 0 二四年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    四、备查文件

  1.公司 2024 年第一次临时股东大会决议;


  2.国浩律师(乌鲁木齐)事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2024 年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告

                                  新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 2 日

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