证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2023-015
西安环球印务股份有限公司
2022年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
本次利润分配预案:以目前公司总股本 320,040,000 股为基数,公司拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),不送红股,不以公积金转
增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可
实施。
西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日召开
了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《2022 年度利润分配预案》的议案,现将有关事项公告如下:
一、公司 2022 年度利润分配预案
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2022 年度实现净利
润 26,417,755.81 元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定,
公司拟按照 2022 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 2,641,775.58 元,加
上公司年初未分配利润 240,285,453.70 元,实际可供股东分配的利润为264,061,433.93 元。考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素,为与所有股东分享公司经营发展的成果,公司 2022 年度利润分配具体预案如下:
以目前公司总股本 320,040,000 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.2 元(含税)(如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额),不送红股,不以公积金转增股本。截至披露日,公司总股本为 320,040,000 股,以此为基数计算共计拟派发现金红利 640.08 万元(含税)。
二、公司 2022 年度利润分配的合法性合规性
公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、
整体经营情况、财务状况、经营管理和中长期发展等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》等规定,符合公司分配政策的规定和要求。
三、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了本次利润分配预案,本预案待提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。
2、独立董事的独立意见
独立董事就该议案发表了独立意见,公司独立董事认为:公司 2022 年度利
润分配预案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及未来发展的资金需求等因素,符合《公司章程》的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司和股东利益的情况。该议案的审议、表决程序合法合规。我们同意该预案,并同意提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为:上述分配预案内容符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》等规定,符合公司的股利分配政策,综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、公司的长远发展等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的持续、稳定发展。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施,
存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议
2、第五届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日