002770 深市 科迪退

证券代码：002770              证券简称：*ST 科迪          公告编号：2021-057 号
                  河南科迪乳业股份有限公司

                      董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。

  河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 10 月 23 日以书面
传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第第十三次会议通知，会议于 2021 年
10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，由公
司董事、总经理张枫华主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

  本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 。

    公司 2021 年第三季度报告详见公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

    董事会认为：本次对有关事项追溯调整的会计处理符合《会计准则第 28 号—
会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《会计准则第 29 号—资产负债表日后事项》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的规定，使公司的会计核算更加严谨和谨慎，同意对 2016 年-2018 年有关事项追溯调整。公司今后将认真总结，加强内控管理，避免在今后的工作中再次出现类似问题，以保护公司及全体股东利益。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

  《公司第四届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

                                      河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 29 日