002740 深市 *ST爱迪

    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
    第二届董事会第二次会议决议
    一、会议时间：2011年8月24日
    二、会议地点：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司会议室
    三、与会董事：应到董事l 1人，出席会议董事11人。本次会议的出席人数、
    召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、和《公司章程》的
    规定。本次会议由董事长苏日明先生召集和主持。
    四、决议事项：
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
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