证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-061
浙江跃岭股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
1）现场会议时间：2025年11月3日（星期一）下午14:30
2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年11月3日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年11月3日 9:15-15:00期间的任意时间。
（2）会议召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份 有限公司二楼会议室
（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长林仙明先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 190 人，代表有表决权的股份71,799,552 股，占公司有表决权股份总数的 33.8333 %。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份 70,448,330 股，占公司有表决权股份总数的 33.1965 %。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共185人，代表有表决权的股份1,351,222股，占公司有表决权股份总数的 0.6367 %。
（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
出席会议的中小股东共187人，代表有表决权的股份 8,662,441 股，占公司有表决权股份总数的 4.0819 %。
本次股东大会采用现场和线上会议相结合的方式召开，林仙明董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了现场会议，部分董事以线上会议方式出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：
（一）非累积投票议案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
出席会议有效表决权股东表决意见
股东分类 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
出席会议所有 71,662,792 99.8095 130,660 0.1820 6,100 0.0085
有表决权股东
其中，中小股 8,525,681 98.4212 130,660 1.5084 6,100 0.0704
东表决情况
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
出席会议有效表决权股东表决意见
股东分类 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
出席会议所有 71,669,792 99.8193 123,660 0.1722 6,100 0.0085
有表决权股东
其中，中小股 8,532,681 98.5020 123,660 1.4275 6,100 0.0704
东表决情况
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
出席会议有效表决权股东表决意见
股东分类 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
出席会议所有 71,666,792 99.8151 130,660 0.1820 2,100 0.0029
有表决权股东
其中，中小股 8,529,681 98.4674 130,660 1.5084 2,100 0.0242
东表决情况
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
出席会议有效表决权股东表决意见
股东分类 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
出席会议所有 71,673,792 99.8248 123,660 0.1722 2,100 0.0029
有表决权股东
其中，中小股 8,536,681 98.5482 123,660 1.4275 2,100 0.0242
东表决情况
2.04 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
出席会议有效表决权股东表决意见
股东分类 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
出席会议所有 71,673,792 99.8248 123,660 0.1722 2,100 0.0029
有表决权股东
其中，中小股 8,536,681 98.5482 123,660 1.4275 2,100 0.0242
东表决情况
2.05 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
出席会议有效表决权股东表决意见
股东分类 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
出席会议所有 71,673,852 99.8249 123,600 0.1721 2,100 0.0029
有表决权股东
其中，中小股 8,536,741 98.5489 123,600 1.4268 2,100 0.0242
东表决情况
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
出席会议有效表决权股东表决意见
股东分类 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
出席会议所有 71,666,792 99.8151 130,600 0.1819 2,160 0.0030
有表决权股东
其中，中小股 8,529,681 98.4674 130,600 1.5077 2,160 0.0249
东表决情况
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
出席会议有效表决权股东表决意见
股东分类 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
出席会议所有 71,663,492 99.8105 130,660 0.1820 5,400 0.0075
有表决权股东
其中，中小股 8,526,381 98.4293 130,660 1.5084 5,400 0.0623
东表决情况
2.08 《关于修订<累积投票制实施制度>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
出席会议有效表决权股东表决意见
股东分类 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
出席会议所有 71,673,792 99.8248 123,660 0.1722 2,100 0.0029
有表决权股东
其中，中小股 8,536,681 98.5482 123,660 1.4275 2,100 0.0242
东表决情况
2.09 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
出席会议有效表决权股东表决意见
股东分类 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
出席会议所有 71,673,792 99.8248 123,600 0.1721 2,160 0.0030
有表决权股东
其中，中小股 8,536,681 98.5482 123,600 1.4268 2,160 0.0249
东表决情况
3.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决结果：
出席会议有效表决权股东表决意见
股东分类 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
出席会议所有 71,667,152 99.8156 130,30
