众信旅游集团股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日下午 2:00（下午 1:30-2:00 为现
场审核登记时间）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至
下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信
旅游大厦二层大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数以上董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼董事会秘书郭镭先生主持。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 147 人，代表股份323,533,145 股，占公司有效表决权股份总额的 32.9224%。
其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）
共 140 人，代表股份 66,706,459 股，占公司有效表决权股份总额的 6.7880%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 8 人，代表股份166,157,246股，占公司有效表决权股份总数的 16.9080%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共 2 人，代表股份 9,574,578 股，
占公司有效表决权股份总数的 0.9743%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 139 人，代表股份 157,375,899 股，占公司有效表决
权股份总数的 16.0144%。
其中：通过网络投票的中小投资者共 138 人，代表股份 57,131,881 股，占公
司有效表决权股份总数的 5.8137%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举冯滨、张磊、张一满、郭镭、付必鹏担任公司第六届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.01 冯滨 同意票 322,772,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.7650%；
1.02 张磊 同意票 322,658,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.7297%；
1.03 张一满 同意票 318,877,715 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 98.5611%；
1.04 郭镭 同意票 322,654,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.7284%；
1.05 付必鹏 同意票 322,663,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.7313%。
其中，中小投资者表决情况为：
1.01 冯滨 同意票 65,946,103 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 98.8601%；
1.02 张磊 同意票 65,832,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 98.6891%；
1.03 张一满 同意票 62,051,029 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 93.0210%；
1.04 郭镭 同意票 65,827,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 98.6828%；
1.05 付必鹏 同意票 65,836,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 98.6966%。
表决结果：以上候选人均当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举张志顺、黄海军、薛源担任公司第六届董事会独立董事，具体表决情况如下：
2.01 张志顺 同意票 320,470,085 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.0532%；
2.02 黄海军 同意票 322,674,878 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.7347%；
2.03 薛源 同意票 322,660,685 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.7303%。
其中，中小投资者表决情况为：
2.01 张志顺 同意票 63,643,399 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 95.4082%；
2.02 黄海军 同意票 65,848,192 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 98.7134%；
2.03 薛源 同意票 65,833,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 98.6921%。
表决结果：以上候选人均当选为公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举苏杰、杜庆伟担任公司第六届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：
3.01 苏杰 同意票 320,475,084 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.0548%；
3.02 杜庆伟同意票 322,665,281 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.7318%。
其中，中小投资者表决情况为：
3.01 苏杰 同意票 63,648,398 股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的 95.4156%；
3.02 杜庆伟同意票 65,838,595 股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的 98.6990%。
表决结果：以上候选人均当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《众信旅游集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2025 年 2 月 15 日
