证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-040
海思科医药集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十五次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开，会议通知
已于 2025 年 3 月 31 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会
议应出席的董事 5 人，实际出席并参与表决的董事 5 人，会议由董事长王俊民先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求，经对公司的实际情况逐项自查，董事会认为公司符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合向特定对象发行股票的条件。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）的议案》
公司根据本次发行股票的方案及公司具体情况制定了《海思科医
药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告（修订稿）的议案》
公司本次向特定对象发行方案的实施将有利于进一步增强公司的 研发能力和研发进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即 期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）及《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会 公告[2015]31 号）等相关文件的规定，为保障中小投资者利益，公司 就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的 填补回报措施，相关主体亦出具了承诺。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海
思科医药集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄 即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升 公司投资价值，切实维护公司与投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》等相关规定，公司制定了《市值管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海思科医药集团股份有限公司 市值管理制度》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》
基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会 决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项 准备完成后，公司将确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知， 将上述与本次发行相关的议案提请公司股东大会表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 公司独立董事专门会议 2025 年第二次临时会议决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 7 日
