民盛金科控股股份有限公司
MESONFINTECHCO.,LTD.
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-086
民盛金科控股股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会现场会议于2018年5月22日14:30在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室召开。会议由第三届董事会召集，会议由公司董事长闫伟先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2018年5月21日—2018年5月22日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年5月22日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日15:00至2018年5月22日
15:00的任意时间。
本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计5名，代表有表决权股份119,390,225股，占公司有表决权股份总数的31.9831%。其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计4名，代表有表决权股份119,377,425股，占公司有表决权股份总数的31.9797%%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计1名，代表有表决权股份12,800股，占公司有表决权股份总数的0.0034%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权的股份320,438股，占公司股份总数的0.0858%。
3、公司部分董事、监事、高管列席现场会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意119,377,425股，占出席会议有效表决权股数99.9893%；
反对12,800股，占出席会议有效表决权股数的0.0107%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股数的0.0000%。
2、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意119,377,425股，占出席会议有效表决权股数99.9893%；
反对12,800股，占出席会议有效表决权股数的0.0107%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股数的0.0000%。
3、审议并通过了《2017年年度报告及摘要》；
表决结果：同意119,390,225股，占出席会议有效表决权股数100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股数的0.0000%。
4、审议并通过了《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意119,390,225股，占出席会议有效表决权股数100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股数的0.0000%。
5、审议并通过了《2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意119,390,225股，占出席会议有效表决权股数100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司 5%以
上股份以外的股东）投票情况：同意320,438股，占出席本次股东大会的中小投
资者的有效表决权股数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投
资者的有效表决权股数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资
者的有效表决权股数的0.0000%。
本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议并通过了《关于修改注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意119,390,225股，占出席会议有效表决权股数100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股数的0.0000%。
本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议并通过了《关于向银行等相关机构申请 2018 年综合授信额度的议
案》；
表决结果：同意119,069,787股，占出席会议有效表决权股数99.7316%；
反对320,438股，占出席会议有效表决权股数的0.2684%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股数的0.0000%。
8、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意119,377,425股，占出席会议有效表决权股数99.9893%；
反对12,800股，占出席会议有效表决权股数的0.0107%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司 5%以
上股份以外的股东）投票情况：同意307,638股，占出席本次股东大会的中小投
资者的有效表决权股数的96.0055%；反对12,800股，占出席本次股东大会的中
小投资者的有效表决权股数的3.9945%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小
投资者的有效表决权股数的0.0000%。
本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
表决结果：同意59,543,003股，占出席会议有效表决权股数100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司 5%以
上股份以外的股东）投票情况：同意320,438股，占出席本次股东大会的中小投
资者的有效表决权股数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投
资者的有效表决权股数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资
者的有效表决权股数的0.0000%。
关联股东内蒙古正东云驱科技有限公司及其一致行动人仁东（天津）科技有限公司、赵美对本提案回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于公司2017年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
