证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-018
龙佰集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事长和奔流先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例（%）
现场参会 14 902,449,947 37.8181
网络参会 320 141,615,903 5.9346
合计 334 1,044,065,850 43.7526
其中：参加本次会议的中小投资者共 324 人，代表有表决权的股份 144,540,003
股，占公司股份总数的 6.0571％。
8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议通过了如下议案：
提案 1.00 《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,043,578,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对 370,553
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0355％；弃权 116,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意 144,053,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6631％；反对 370,553
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2564％；弃权 116,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0805％。
提案 2.00 《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,043,578,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对 370,553
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0355％；弃权 116,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意 144,053,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6631％；反对 370,553
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2564％；弃权 116,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0805％。
总表决情况：
同意 1,043,578,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对 370,553
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0355％；弃权 116,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意 144,053,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6631％；反对 370,553
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2564％；弃权 116,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0805％。
提案 4.00 《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 1,043,578,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对 370,553
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0355％；弃权 116,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意 144,053,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6631％；反对 370,553
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2564％；弃权 116,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0805％。
提案 5.00 《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 1,043,749,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反对 316,035
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 144,223,968 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7814％；反对 316,035
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《2023 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 1,043,578,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对 370,553
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0355％；弃权 116,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意 144,053,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6631％；反对 370,553
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2564％；弃权 116,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0805％。
提案 7.00 《关于制定＜董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法＞的
议案》
总表决情况：
同意 1,043,911,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852％；反对 151,735
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 144,385,968 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8934％；反对 151,735
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1050％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
提案 8.00 《2024 年第一季度利润分配预案》
总表决情况：
同意 1,043,825,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9770％；反对 240,335
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0230％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 144,299,668 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8337％；反对 240,335
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、龙佰集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
查看PDF原文
