证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2020-079
北京清新环境技术股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2020 年 9 月 25 日下午 14:00 时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年
9 月 25 日上午 9:15-9:25 时、9:30-11:30 时，下午 13:00-15:00 时；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 25 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会
议室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事张根华先生。
6.本次 会议 的召 开符 合《 公司 法》、《 深圳 证券 交易所 股票 上市 规则 》及 《公 司章程》等法律法规及规范性文件要求。
（二）会议的出席情况
1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 78 人，代表股份 547,529,661
股，占公司有表决权总股份数的 50.6375%。其中：
1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人，代表股份 230,381,570
股，占公司有表决权总股份数的 21.3065%。
2）网络投票情况
通过网络投票的股东 76 人，代表股份 317,148,091 股，占公司有表决权总股份数
的 29.3310%。
3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 76 人，代表有表决权的
股份数 57,658,091 股，占公司有表决权总股份数的 5.3324%。其中参加现场投票的 1人，代表有表决权的股份数 14,180,000 股，占公司有表决权总股份数的 1.3114%；参加网络投票的 75 人，代表有表决权的股份数 43,478,091 股，占公司有表决权总股份数的 4.0210%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
关联股东四川 发展环境 投资集团 有限公司持 有公司股 份 273,670,000 股，对本议
案回避表决。
表决结果：同意 265,341,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.8898%；反对 8,517,691 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.1102%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 49,140,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.2272%；反对 8,517,691 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7728%，弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通
过。
（二）逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》。
1、发行股票的种类和面值
关联股东四川发展环境投资集团有限公司持有公司股份 273,670,000 股，对本议
案回避表决。
表决结果：同意 265,341,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.8898%；反对 8,417,991 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.0738%；弃权 99,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0364%。
其中中小股东总表决结果：同意 49,140,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.2273%；反对 8,417,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5998%，弃权99,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1729%。
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通
过。
2、发行方式和发行时间
关联股东四川发展环境投资集团有限公司持有公司股份 273,670,000 股，对本议
案回避表决。
表决结果：同意 265,341,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.8898%；反对 8,417,991 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.0738%；弃权 99,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0364%。
其中中小股东总表决结果：同意 49,140,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.2273%；反对 8,417,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5998%，弃权99,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1729%。
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通
过。
3、发行对象和认购方式
关联股东四川发展环境投资集团有限公司持有公司股份 273,670,000 股，对本议
案回避表决。
表决结果：同意 265,367,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.8993%；反对 8,391,991 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.0643%；弃权 99,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0364%。
其中中小股东总表决结果：同意 49,166,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.2723%；反对 8,391,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5548%，弃权
99,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1729%。
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通
过。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
关联股东四川发展环境投资集团有限公司持有公司股份 273,670,000 股，对本议
案回避表决。
表决结果：同意 265,340,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.8891%；反对 8,369,791 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.0562%；弃权 149,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0547%。
其中中小股东总表决结果：同意 49,138,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.2241%；反对 8,369,791 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5163%，弃权149,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2596%。
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通
过。
5、发行数量
关联股东四川发展环境投资集团有限公司持有公司股份 273,670,000 股，对本议
案回避表决。
表决结果：同意 265,367,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.8992%；反对 8,341,991 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.0461%；弃权 149,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0547%。
其中中小股东总表决结果：同意 49,166,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.2724%；反对 8,341,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4680%，弃权149,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2596%。
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通
过。
6、限售期
关联股东四川发展环境投资集团有限公司持有公司股份 273,670,000 股，对本议
案回避表决。
表决结果：同意 265,367,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.8992%；反对 8,341,991 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.0461%；弃权 149,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0547%。
其中中小股东总表决结果：同意 49,166,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.2724%；反对 8,341,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4680%，弃权149,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2596%。
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通
过。
7、上市地点
关联股东四川发展环境投资集团有限公司持有公司股份 273,670,000 股，对本议
案回避表决。
表决结果：同意 265,367,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.8992%；反对 8,341,991 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.0461%；弃权 149,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0547%。
其中中小股东总表决结果：同意 49,166,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.2724%；反对 8,341,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4680%，弃权149,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2596%。
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通
过。
8、本次非公开发行前的滚存利润安排
关联股东四川发展环境投资集团有限公司持有公司股份 273,670,000 股，对本议
案回避表决。
表决结果：同意 264,739,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.6699%；反对 8,969,991 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.2754%；弃权 149,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0547%。
其中中小股东总表决结果：同意 48,538,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
84.1832%；反对 8,969,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.5572%，弃权149,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2596%。
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3
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