飞龙汽车部件股份有限公司
章 程
（2025 年 10 月修订）
目 录
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......9
第三节 股份转让......10
第四章 股东和股东会......11
第一节 股东...... 11
第二节 股东会的一般规定......14
第三节 股东会的召集......16
第四节 股东会的提案与通知......18
第五节 股东会的召开......19
第六节 股东会的表决和决议......22
第五章 董事和董事会......26
第一节 董事的一般规定......26
第二节 董事会......29
第三节 独立董事......33
第四节 董事会专门委员会......36
第六章 高级管理人员......37
第七章 公司党委组织......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40
第一节 财务会计制度......40
第二节 内部审计......43
第三节 会计师事务所的聘任......43
第九章 通知和公告......44
第一节 通知......44
第二节 公告......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 45
第二节 解散和清算......46
第十一章 修改章程......48
第十二章 附则......48
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由河南省西峡汽车水泵有限责任公司以整体变更方式发起设立，在南阳市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码 914113001764803359。
第三条 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监发行字
（2010）1838 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 24,000,000 股，于
2011 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。
2015 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）731 号文核
准，非公开发行股票方式发行人民币普通股 15,269,292 股，于 2015 年 6 月 3
日在深圳证券交易所上市。
2016 年 3 月 18 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年年
度利润分配预案的议案》。2016 年 3 月 23 日公司披露了《2015 年年度权益分派
实施公告》。股权登记日为：2016 年 3 月 28 日，除权除息日为：2016 年 3 月 29
日。本次利润分派实施前公司总股本为 111,269,292 股，实施后总股本增至
333,807,876 股。
2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年年
度利润分配预案的议案》。2019 年 6 月 12 日公司披露了《2018 年年度权益分派
实施公告》。股权登记日为：2019 年 6 月 19 日，除权除息日为：2019 年 6 月 20
日。本次利润分派实施前公司总股本为 333,807,876 股，实施后总股本增至
500,711,814 股。
2023年5月22日经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131号文核准，
向特定对象发行股票方式发行人民币普通股 74,074,074 股，于 2023 年 10 月 16
日在深圳证券交易所上市。本次向特定对象发行股份完成后，总股本由500,711,814 股变为 574,785,888 股。
第四条 公司注册名称：飞龙汽车部件股份有限公司。
英文名称：Feilong Auto Components Co.,Ltd.。
第五条 公司住所：中华人民共和国河南省西峡县工业大道。邮政编码：
474500。
第六条 公司注册资本为人民币 574,785,888 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 本公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）和本章程规定的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：坚持依法经营、照章纳税、科学管理，确保公司持续发展及公司股东实现最大效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；模具制造；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
序号 名称或姓名 出资时间 出资方式 持股数（万）
1 河南省宛西制药股份有限公司 2002 年 6 月 净资产认购 1000
2 赵卫东 2002 年 6 月 净资产认购 2
3 江慧丽 2002 年 6 月 净资产认购 2
4 万国敏 2002 年 6 月 净资产认购 3
5 焦雷 2002 年 6 月 净资产认购 2
6 方岩 2002 年 6 月 净资产认购 2
7 袁铁英 2002 年 6 月 净资产认购 3
8 王占云 2002 年 6 月 净资产认购 2
9 梁中华 2002 年 6 月 净资产认购 10
10 赵书峰 2002 年 6 月 净资产认购 6
11 冯长虹 2002 年 6 月 净资产认购 5
12 王瑞金 2002 年 6 月 净资产认购 3
序号 名称或姓名 出资时间 出资方式 持股数（万）
13 崔金华 2002 年 6 月 净资产认购 2
14 田中青 2002 年 6 月 净资产认购 10
15 徐晓锋 2002 年 6 月 净资产认购 3
16 南照庆 2002 年 6 月 净资产认购 5
17 李喜亮 2002 年 6 月 净资产认购 2
18 阎合春 2002 年 6 月 净资产认购 2
19 赵玉星 2002 年 6 月 净资产认购 2
20 袁晓侠 2002 年 6 月 净资产认购 2
21 李振河 2002 年 6 月 净资产认购 1
22 杨红文 2002 年 6 月 净资产认购 3
23 王玉杰 2002 年 6 月 净资产认购 3
24 王景亮 2002 年 6 月 净资产认购 6
25 李平波 2002 年 6 月 净资产认购 3
26 薛新国 2002 年 6 月 净资产认购 3
27 高伟安 2002 年 6 月 净资产认购 3
28 封艺成 2002 年 6 月 净资产认购 3
29 李保栓 2002 年 6 月 净资产认购 2
30 李建国 2002 年 6 月 净资产认购 3
31 胡滨 2002 年 6 月 净资产认购 1
32 陈红旗 2002 年 6 月 净资产认购 1
