证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-051
深圳科士达科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月8日（星期一）下午16:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 12 月 8 日
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月8日 9:15—15:00。
5、股权登记日：2025年12月3日（星期三）。
6、会议主持人：公司董事长、总经理刘程宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东会的股东及股东代表共计241人，代表有表决权的股份总数413,490,295股，占公司有表决权的股份总数的71.02％。
其中，现场出席会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数353,241,634股，占公司有表决权的股份总数的60.67%；通过网络投票的股东共计236人，代表有表决权的股份总数60,248,661股，占公司有表决权的股份总数的10.35%；参加会议的中小投资者代表共计236人，代表有表决权的股份总数60,248,661股，占公司有表决权的股份总数的10.35%。
2、公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，表决情况如下：
1.01 选举刘程宇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意412,683,801股。其中，中小投资者的表决情况：同意59,442,167股。本议案表决通过。
1.02 选举刘玲女士为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意412,680,806股。其中，中小投资者的表决情况：同意59,439,172股。本议案表决通过。
1.03 选举陈佳先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意412,681,796股。其中，中小投资者的表决情况：同意59,440,162股。本议案表决通过。
2、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，表决情况如下：
2.01 选举彭建春先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意412,595,508股。其中，中小投资者的表决情况：同意59,353,874股。本议案表决通过。
2.02 选举张锦慧女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意412,680,801股。其中，中小投资者的表决情况：同意59,439,167股。本议案表决通过。
2.03 选举刘迎双女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意412,720,007股。其中，中小投资者的表决情况：同意59,478,373股。本议案表决通过。
3、审议通过了《关于第七届董事会董事薪酬的议案》
表决结果：同意 413,005,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.88%；反对 480,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.12%；弃权 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意59,763,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.20%；反对480,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.80%；弃权4,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 404,048,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.72%；反对 9,433,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.28%；弃权 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意50,807,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.33%；反对9,433,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.66%；弃权7,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.01%。
本议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
5、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 403,259,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.53%；反对 10,226,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.47%；弃权 4,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意50,017,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.02%；反对10,226,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.97%；弃权4,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.01%。
本议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 403,257,655 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 97.53%；反对 10,226,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.47%；弃权 6,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意50,016,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.02%；反对10,226,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.97%；弃权6,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.01%。
本议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 403,260,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.53%；反对 10,225,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.47%；弃权 4,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意50,018,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.02%；反对10,225,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.97%；弃权4,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.01%。
5.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案
表决结果：同意 403,254,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.52%；反对 10,230,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.47%；弃权 4,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意50,013,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.01%；反对
10,230,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.98%；弃权4,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.01%。
5.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意 403,257,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.53%；反对 10,225,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.47%；弃权 6,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意50,016,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.02%；反对10,225,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.97%；弃权6,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.01%。
5.06 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决结果：同意 413,003,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.88%；反对 480,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.12%；弃权 6,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意59,761,561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.19%；反对480,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.80%；弃权6,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.01%。
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，相关
公告内容于 2025 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师对本次股东会出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：孙民方律师、李思慧律师
3、结论性意见：本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席和列席会议的人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025 年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二五年十二月八日
