002504 深市 ST弘高

  证券代码：002504    证券简称：*ST 弘高  公告编号：2023-047

      北京弘高创意建筑设计股份有限公司

            关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司独立董事薛浩先生、苏江先生、彭忠先生的书面辞职报告。现将相关事项
公告如下：

  近日，薛浩先生、苏江先生、彭忠先生因个人原因辞去公司独立董事及其在
董事会下设相关专门委员会中担任的职务。薛浩先生、苏江先生、彭忠先生原任

期至 2024 年 11 月 18 日止，辞职生效后将不再在公司任职。

  薛浩先生、苏江先生、彭忠先生在担任独立董事期间未直接或间接持有公司
股份。根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事规则》的有关规定，
上述独立董事辞职前，公司董事会成员 11 名，其中独立董事 7 名。上述独立董
事辞职后，公司董事会剩余成员 8 名，其中独立董事 4 名，包括具有财务会计专
业人士。薛浩先生、苏江先生、彭忠先生辞职不会导致公司独立董事的人数低于
公司董事总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。其辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。

  公司董事会对薛浩先生、苏江先生、彭忠先生在任职期间为公司及董事会工
作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
                      2023 年 6 月 7 日