北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2022 年年度报告
2023-021
【披露时间】
2022 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人何宁、主管会计工作负责人张艳宇及会计机构负责人(会计主管人员)张义宁声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
我们提醒财务报表使用者关注,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年度对公司出具了“与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见”的非标准审计报告。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理...... 23
第五节 环境和社会责任...... 39
第六节 重要事项...... 40
第七节 股份变动及股东情况......95
第八节 优先股相关情况...... 101
第九节 债券相关情况......102
第十节 财务报告...... 103
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件的正
本及公告的原稿;
四、以上备查文件置备于公司董事会办公室供投资者查询。
释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/弘高创意/ 指 北京弘高创意建筑设计股份有限公司
弘高设计/设计公司 指 北京弘高建筑装饰工程设计有限公司
弘高装饰/工程公司/弘高工程 指 北京弘高建筑装饰设计工程有限公司
泰合数字 指 北京弘高泰合数字科技发展有限公司
弘高慧目 指 北京弘高慧目投资有限公司
弘高中太 指 北京弘高中太投资有限公司
龙天陆 指 北京龙天陆房地产开发有限公司
股东大会、董事会、监事会 指 北京弘高创意建筑设计股份有限公司
股东大会、董事会、监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
审计单位/中兴财 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通
合伙)
报告期、本期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 ST 弘高 股票代码 002504
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京弘高创意建筑设计股份有限公司
公司的中文简称 弘高创意
公司的外文名称(如有) Beijing Honggao Creative Architectural Design Co., Ltd
公司的外文名称缩写(如 HGCY
有)
公司的法定代表人 何宁
注册地址 北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园 7 号楼
注册地址的邮政编码 100012
公司注册地址历史变更情况 无
办公地址 北京市朝阳区豆各庄乡东村文化创意产业园 G1-1
办公地址的邮政编码 100012
公司网址 www.honggao.com.cn
电子信箱 hgcy002504@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苗强
联系地址 北京市朝阳区豆各庄乡东村文化创意
产业园 G1-1
电话 010-85370018
传真 010-85370018
电子信箱 hgcy002504@126.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券日报
公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯)
公司年度报告备置地点 公司董秘办公室
四、注册变更情况
统一社会信用代码 91110000703536127D
建筑设计;室内设计;家居配饰设计;工艺美术品设计及
创意;企业形象策划;企业营销策划;市场营销策划及创
公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 意;技术开发、技术咨询、技术转让;销售建筑材料、装
潢材料、五金交电、机电设备及配件、工艺礼品、金银饰
品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。承办展览展
示活动;组织文化艺术交流活动。(企业依法自主选择经
营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司成立至 2014 年 10 月 16 日,控股股东为沈建平先生;
2014 年 10 月 10 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具《股份登记申请受理确认书》,东光微电向弘
高慧目、弘高中太,龙天陆及李晓蕊发行 273,634,085
历次控股股东的变更情况(如有) 股,其中弘高慧目和弘高中太合计持股 248,377,663 股,
占公司总股份的 60.18%,本次发行的股份于 2014 年 10 月
16 日在深圳证券交易所上市;至此公司控股股东由沈建平
先生变更为弘高慧目和弘高中太,公司实际控制人由沈建
平先生变更为何宁甄建涛夫妇。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名 张全成、鲁校钢
公