证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-066
鼎龙文化股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9 日召开的
2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会
非职工代表监事；公司于 2023 年 10 月 8 日召开的 2023 年第一次职工代表大会
选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；公司于 2023 年 10 月 9 日召开的第
六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议分别审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表、审计部负责人等议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和相关人员的聘任事项已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第六届董事会一致。根据 2023 年第一次临时股东大会以及第六届董事会第一次（临时）会议的表决结果，公司第六届董事会组成情况如下（相关人员简历详见附件）：
1、董事长：龙学勤先生
2、副董事长：张家铭先生
3、董事会成员：龙学勤先生、张家铭先生、龙学海先生、杨芳女士、龙晓卫女士、龙晓彤女士、才国伟先生（独立董事）、丁利先生（独立董事）、李超先生（独立董事）
4、董事会专门委员会组成情况
（1）董事会战略委员会：龙学勤先生（主任委员）、张家铭先生、龙学海先生、杨芳女士、才国伟先生、丁利先生、李超先生；
（2）董事会审计委员会：李超先生（主任委员）、才国伟先生、杨芳女士；
（3）董事会提名委员会：才国伟先生（主任委员）、丁利先生、杨芳女士；
（4）董事会薪酬与考核委员会：丁利先生（主任委员）、李超先生、杨芳女士。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
二、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。根据 2023 年
第一次临时股东大会、2023 年第一次职工代表大会及第六届监事会第一次（临时）会议的表决结果，公司第六届监事会组成情况如下（相关人员简历详见附件）：
1、监事会主席：龙晓峰女士
2、监事会成员：龙晓峰女士、丁辉先生、张婕女士（职工代表监事）
公司监事会中职工代表监事的比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、聘任高级管理人员及相关人员情况
根据第六届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任的高级管理人员及相关人员如下（相关人员简历详见附件）：
1、高级管理人员
（1）总经理：龙学勤先生
（2）副总经理：王小平先生
（3）董事会秘书：王小平先生
（4）财务总监：徐淑军先生
上述高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不属于失信被执行人。董事会秘书王小平先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，熟练掌握履职相关专业知识及法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
2、其他相关人员
（1）证券事务代表：危永荧先生
（2）审计部负责人：陈晓洁女士
以上高级管理人员及相关人员任期三年，自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：020-32615774
传 真：020-32615772
电子邮箱：stock@dinglongwh.com
联系地址：广东省广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙希尔顿花园酒店 21 楼
五、部分董事、监事任期届满离任情况
由于任期届满，本次换届完成后，公司第五届董事会非独立董事郭梓霖先生、方树坡先生及独立董事何兴强先生、张需聪先生、童泽恒先生不再担任公司董事职务；第五届监事会非职工代表监事凌辉先生不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，郭梓霖先生、方树坡先生、何兴强先生、童泽恒先生及凌辉先生未持有公司股份；张需聪先生持有公司 79,700 股股份，占公司总股本的 0.0087%。上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司对上述换届离任人员在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二三年十月十日
附件：
一、第六届董事会董事简历
1、 非独立董事简历
（1）龙学勤先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。1999 年 7 月至 2020 年 6 月历任广东鼎龙投资有限公司董事长、广东鼎龙实
业集团有限公司总裁、杭州鼎龙企业管理有限公司（以下简称“杭州鼎龙”）经
理；2005 年 1 月至今担任鼎龙集团董事局主席，2018 年 11 月至 2021 年 5 月担
任杭州鼎龙执行董事，2019年 1 月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事长，2020年 6 月至今担任鼎龙文化股份有限公司总经理。曾获“湛江市扶贫济困十佳杰出贡献企业家”“湛江市荣誉市民”“赣州市荣誉市民”、中国证券“金紫荆”奖年度卓越企业家、“广东省劳动模范”等荣誉称号。
龙学勤先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 33,099,900 股，占公司总股本的 3.60%；其控制的杭州鼎龙为公司的控股股东，直接持有公司 171,129,453股，占公司总股本的 18.60%，根据杭州鼎龙与郭祥彬先生签署的《表决权委托协议》，郭祥彬先生将其持有的全部公司股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利委托予杭州鼎龙行使，截至本公告披露日，郭祥彬先生持有公司股份 3,723 股，占公司总股本的 0.0004%，龙学勤先生合计可行使的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利的比例为 22.20%。龙学勤先生与公司董事龙学海先生为兄弟关系，与公司监事龙晓峰女士及董事龙晓卫女士均为堂姐弟关系，与公司董事龙晓彤女士为堂叔侄关系，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
龙学勤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；2022 年 9 月因公司控股子公司对外提供财务资助未履行审议程序及信息披露义务，深圳证券交易所对龙学勤先生给予了通报批评的纪律处分，除此之外，龙学勤先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所其他纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。
（2）张家铭先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大学本科学历，在职研究生。2014 年 7 月至 2015 年 12 月，担任中程租赁有限
公司项目经理；2016 年 1 月至 2018 年 10 月，担任北京中泰创展企业管理有限
公司金融市场部总经理；2018 年至 2020 年，担任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司投资部负责人；2020 年 1 月至今，担任鼎龙文化股份有限公司董事；2020 年 3 月至今，担任鼎龙文化股份有限公司副董事长、云南中钛科技有限公司副董事长。
张家铭先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控
制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。
张家铭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。
（3）龙学海先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英
国华威大学，硕士研究生学历。2005 年 4 月至 2008 年 10 月担任广东鼎龙实业
集团有限公司总裁特别助理，2018 年 11 月至 2020 年 3 月担任杭州鼎龙企业管
理有限公司监事，2008 年 11 月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司副总裁，2019 年 1 月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事。曾担任广州市白云区政协委员、白云区工商业联合会、白云区总商会第五届执行委员会副主席。
截至本公告披露日，龙学海先生直接持有公司股权激励限售股 3,000,000 股（待办理回购注销手续），占公司总股本的 0.33%；龙学海先生与公司实际控制人、董事长、总经理龙学勤先生为兄弟关系，与公司监事龙晓峰女士及董事龙晓卫女士均为堂姐弟关系，与公司董事龙晓彤女士为堂叔侄关系，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
龙学海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。
（4）杨芳女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南
财经大学，本科学历，注册理财规划师。1992 年 12 月至 2018 年 4 月在中国工
商银行湛江市开发区支行、湛江分行营业部历任客户经理、副总经理、总经理等
职务；2018 年 4 月至 2021 年 4 月担任广东鼎龙实业集团有限公司副总裁；2021
年 4 月至今担任广东恒福糖业集团有限公司总裁；2
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