股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-034
山西证券股份有限公司
关于2018年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月17日14:30
（2）网络投票时间：2019年5月16日至2019年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座三层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：侯巍董事长
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共24人，代表有效表决权股份1,416,616,585股，占公司有效表决权股份总数的50.0797%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表有效表决权股份1,389,214,017股，占公司有效表决权股份总数的49.1110%；
2、以网络投票方式参加本次会议的股东16人，代表有效表决权股份27,402,568股，占公司有效表决权股份总数的0.9687%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计20人，拥有及代表的股份为57,531,139股，占公司有效表决权股份总数的2.0338%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,397,460股，占99.9845%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：169,300股，占0.0120%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,312,014股，占99.6191%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：169,300股，占0.2943%
2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：同意：1,416,397,460股，占99.9845%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：169,300股，占0.0120%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,312,014股，占99.6191%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：169,300股，占0.2943%
3、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：同意：1,416,397,460股，占99.9845%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：169,300股，占0.0120%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,312,014股，占99.6191%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：169,300股，占0.2943%
4、审议通过《公司2018年度利润分配方案》
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：同意：1,416,554,960股，占99.9956%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：11,800股，占0.0009%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,469,514股，占99.8929%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：11,800股，占0.0205%
5、逐项审议通过《关于公司2018年日常关联交易执行情况及预计2019年日常关联交易的议案》
1）公司与山西金融投资控股集团有限公司及其关联公司的关联交易
参加表决的股数为：539,405,630股，意见如下：
同意：539,344,005股，占99.9886%
反对：49,825股，占0.0092%
弃权：11,800股，占0.0022%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,469,514股，占99.8929%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：11,800股，占0.0205%
2）公司与太原钢铁（集团）有限公司及其关联公司的关联交易
参加表决的股数为：907,142,094股，意见如下：
同意：907,080,469股，占99.9932%
反对：49,825股，占0.0055%
弃权：11,800股，占0.0013%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：29,931,139股，意见如下：
同意：29,869,514股，占99.7941%
反对：49,825股，占0.1665%
弃权：11,800股，占0.0394%
3）公司与山西国际电力集团有限公司及其关联公司的关联交易
参加表决的股数为：907,142,094股，意见如下：
同意：907,080,469股，占99.9932%
反对：49,825股，占0.0055%
弃权：11,800股，占0.0013%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：29,931,139股，意见如下：
同意：29,869,514股，占99.7941%
反对：49,825股，占0.1665%
弃权：11,800股，占0.0394%
4）公司与德意志银行股份有限公司及其关联公司的关联交易
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,554,960股，占99.9956%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：11,800股，占0.0009%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,469,514股，占99.8929%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：11,800股，占0.0205%
5）除上述关联交易外，公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的其它关联方发生的关联交易
参加表决的股数为：895,867,169股，意见如下：
同意：895,805,544股，占99.9931%
反对：49,825股，占0.0056%
弃权：11,800股，占0.0013%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：18,656,214股，意见如下：
同意：18,594,589股，占99.6697%
反对：49,825股，占0.2671%
弃权：11,800股，占0.0632%
6）除上述关联交易外，公司与具有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定情形的关联自然人的关联交易
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,554,960股，占99.9956%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：11,800股，占0.0009%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,469,514股，占99.8929%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：11,800股，占0.0205%
7）除上述关联交易外，公司与过去十二个月内，曾具有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条或10.1.5条规定情形之一的法人或自然人的关联交易
参加表决的股数为：907,142,094股，意见如下：
同意：907,080,469股，占99.9932%
反对：49,825股，占0.0055%
弃权：11,800股，占0.0013%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：29,931,139股，意见如下：
同意：29,869,514股，占99.7941%
反对：49,825股，占0.1665%
弃权：11,800股，占0.0394%
6、审议通过《公司董事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放方案》
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,554,960股，占99.9956%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：11,800股，占0.0009%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,531,139股，意见如下：
同意：57,469,514股，占99.8929%
反对：49,825股，占0.0866%
弃权：11,800股，占0.0205%
7、审议通过《公司监事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放方案》
参加表决的股数为：1,416,616,585股，意见如下：
同意：1,416,554,960股，占99.9956%
反对：49,825股，占0.0035%
弃权：11,800股，占0.0009%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：57,53
