证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-075
浙江双环传动机械股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及其附件的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28
日召开的第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第二十九次会议和 2023 年
11 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含）,具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时的回购股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。
截至 2024 年 5 月 15 日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股票回购
专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 7,985,700 股。公司于2024年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述
7,985,700 股回购股份的注销事宜。具体内容详见 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。
截至 2024 年 5 月 22 日，公司股份总数因回购注销由 853,480,732 股减少至
845,495,032 股，公司注册资本相应由 853,480,732 元减少至 845,495,032 元。
根据以上变动情况，公司将对注册资本进行变更，并对《公司章程》中有关注册资本及股份总数的条款进行相应的修订。
二、经营范围变更情况
根据公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体变更如下：
（一）变更前的经营范围
一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；园区管理服务；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；食品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（二）变更后的经营范围
一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非居住房地产租赁；园区管理服务；餐饮管理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；食品经营管理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
三、《公司章程》及其附件修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，免去原股东代表监事职务，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关的制度相应废止，并对《公司
章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。
公司董事会成员总人数保持为 9 人不变，根据本次法规的要求，将 1 名非独
立董事席位调整为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司
董事会组成情况为：5 名非独立董事，3 名独立董事，1 名职工代表董事。
在股东大会审议通过本次修订《公司章程》事项之前，公司第七届监事会及
监事仍将按照法律法规及现行《公司章程》的相关规定继续履行职责和义务，确
保公司正常运作。
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
根据《公司法》、《中国共产党章程》规定，公司设立中国
共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人
员，保障党组织的工作经费。党组织在公司中发挥领导核心和政
治核心作用。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
有限公司（以下简称“公司”）。 份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系在原浙江双环传动机械有限公司的基础上变更设立 公司系在原浙江双环传动机械有限公司的基础上变更设立
的股份有限公司；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业 的股份有限公司；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业
执照。 执照，统一社会信用代码 91330000779370442Q。
第六条 公司注册资本为人民币 85,348.0732 万股。 第六条 公司注册资本为人民币 845,495,032 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人，由董事会选举产生。公司董事长为代表公司执行事务的董
事。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。
新增本条内容，后续条款自动顺延 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 董事和高级管理人员。
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
理、董事会秘书、财务负责人。 副总经理、董事会秘书、财务负责人。
新增本条内容，后续条款自动顺延 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党
组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发； 一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系
机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制变速箱制造；汽车零部件及配件制
