股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-025
中粮资本控股股份有限公司
2024年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中粮资本、公司、本公司：中粮资本控股股份有限公司
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长孙彦敏先生因工作原因无法现场出席本次股东会。经公司过半数董事推举，由公司董事李德罡先生担任本次股东会的主持人。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《中粮资本控股股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共604人，代表股份1,571,295,096股，占公司有表决权股份总数的68.1954％。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份1,446,543,440股，占公司有表决权股份总数的62.7811％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共计603人，代表股份124,751,656股，占公司有表决权股份总数的5.4143％。
3、参加投票的中小股东情况（中小股东指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
本次股东会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计603人，代表股份124,751,656股，占公司有表决权股份总数的5.4143％。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、《公司2024年度董事会工作报告》
同意1,570,021,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9189％；反对1,149,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732％；弃权123,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。
本议案获得通过。
2、《公司2024年度监事会工作报告》
同意1,570,002,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177％；反对1,140,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0726％；弃权152,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。
本议案获得通过。
3、《公司2024年年度报告》
同意1,570,034,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9198％；反对1,136,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.0723 ％；弃权123,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。
本议案获得通过。
4、《公司2024年度利润分配预案》
同意1,570,034,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9198％；反对1,191,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0758 ％ ；弃权69,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。
其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决： 同意123,490,956股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9894％；反对1,191,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9547％；弃权69,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0559％。
本议案获得通过。
5、《关于修订〈公司章程〉等治理制度的议案》
（1）《关于修订〈中粮资本控股股份有限公司章程〉的子议案》
同意1,564,291,919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5543％；反对6,898,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.4390 ％；弃权104,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。
其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决：同意117,748,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3863％；反对6,898,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5299％；弃权104,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0838％。
本子议案获得通过。
（2）《关于修订〈中粮资本控股股份有限公司股东会议事规则〉的子议案》
同意1,564,328,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5566％；反对6,867,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.4370 ％；弃权99,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。
其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决： 同意117,785,179股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4157％；反对6,867,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5047％；弃权99,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0796％。
本子议案获得通过。
（3）《关于修订〈中粮资本控股股份有限公司董事会议事规则〉的子议案》
同意1,564,326,519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5565％；反对6,867,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.4371 ％；弃
权100,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％。
其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决：同意117,783,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4140％；反对6,867,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5052％；弃权100,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0808％。
本子议案获得通过。
（4）《关于修订〈中粮资本控股股份有限公司独立董事工作制度〉的子议案》
同意1,564,316,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5559％；反对6,870,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.4373 ％；弃权107,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。
其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决：同意117,772,979股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4059％；反对6,870,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5076％；弃权107,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0864％。
本子议案获得通过。
6、《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》
同意1,570,094,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9236％；反对1,133,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.0721 ％；弃权67,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。
其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决：同意123,550,856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0374％；反对1,133,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9083％；弃权67,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0543％。
本议案获得通过。
7、《关于公司及下属子公司2025年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案》
同意122,550,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2354％；反对2,091,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6767 ％ ；弃权109,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0879％。
其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决：同意122,550,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2354％；反对2,091,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6767％；弃权109,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0879％。
关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得通过。
8、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
同意123,487,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9865％；反对1,150,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9219 ％ ；弃权114,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0915％。
其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决：同意123,487,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9865％；反对1,150,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9219％；弃权114,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0915％。
关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得通过。
9、《关于会计估计变更的议案》
同意1,570,036,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9199％；反对1,147,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.0730 ％；弃权110,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。
其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决：同意123,493,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9914％；反对1,147,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9200％；弃权110,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0886％。
本议案获得通过。
10、《关于公司第六届董事会薪酬的议案》
同意1,569,849,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9080％；反对1,301,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.0828 ％；弃权144,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。
其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决：同意123,306,056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8412％；反对1,301,100
股，占出席本次股
