002411 深市 延安必康

证券代码：002411        证券简称：*ST必康        公告编号：2023-034
            延安必康制药股份有限公司

        2023年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
    一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2023 年 2 月 20 日（星期一）下午 14:00 开始

  网络投票时间为：2023 年 2 月 20 日（星期一）

  其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 2 月 20 日（星期一）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下
午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月
20 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长韩文雄先生。

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的规定。


    二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计329名，所持（代表）股份数659,013,764股，占公司有表决权股份总数的43.0086％。

  其中，参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共327名，所持（代表）股份数53,760,204股，占公司有表决权股份总数的3.5085％。

  公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人3名，所持（代表）股份数617,055,487股，占公司有表决权股份总数的40.2703％。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共326名，所持（代表）股份数41,958,277股，占公司有表决权股份总数的2.7383％。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的议案》；

  该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：

  1.01 选举王子冬先生为公司第五届监事会非职工代表监事

  表决结果：同意633,397,498股，占出席会议有表决权股份总数的96.1129％。
  其中，中小投资者的表决情况为：同意28,143,938股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的52.3509％。

    2、审议通过了《关于拟聘用2022年年审会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意658,592,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9361％；反对405,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0615％；弃权16,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意53,338,904股，占出席会议中小股东
所持股份的99.2163％；反对405,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7533％；弃权16,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0303％。

    3、审议通过了《关于拟对子公司增资及投资设立全资孙公司的议案》。

  表决结果：同意658,559,864股，占出席会议所有股东所持股份的99.9311％；反对424,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意53,306,304股，占出席会议中小股东所持股份的99.1557％；反对424,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7894％；弃权29,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0549％。

    四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经江苏法德东恒律师事务所律师周毅、崇祝文见证，并出具了《关于延安必康制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1、延安必康制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏法德东恒律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                            延安必康制药股份有限公司
                                                      董事会

                                            二〇二三年二月二十一日