证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2012-050
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 合同签署概况
1、公司通过全资子公司合众思壮北斗导航有限公司（代建方）在上海于近
日与上海北斗导航应用产业基地有限公司（委托方，以下简称“上海北斗”）签
署《委托代建合同》。决定自筹资金投资人民币 1.6 亿元以委托代建的形式，由
合众思壮北斗导航有限公司作为代建人在上海闵行区浦江镇建设北斗导航应用
研发中心。
2、本次投资项目已经董事会二届十九次会议审议，《关于投资建设北斗导航
应用研发中心的议案》；该议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权的结果获得通过。
3、此次投资签署《委托代建合同》，是由于建设项目的土地是由公司参股的
上海北斗获得，该公司于 2012 年 9 月 27 日获得编号为沪房地（闵）字（2012）
第 033594 号《上海市房地产权证》。
上述土地根据公司在上海北斗所占出资额的比例，公司拥有 40%的建设用
地。公司与上海北斗及其另外一家股东上海国智恒卫星导航科技有限公司（以下
简称“上海国智恒”）已经签署了关于各方土地划分的《共建国家卫星导航应用
浦江产业基地合作协议补充协议》，确认公司拥有建设用地面积为 14,192.71 ㎡。
4、根据建设规划，公司此次投资将在上述划分后 14,192.71 ㎡的建设用地
上建设建筑总面积为 33,634.85 ㎡，包括地上八至十层的厂房和办公用房，地下
一层及相关配套市政工程，园林绿化工程等。
5、根据双方协议，公司投资并完成代建后，上海北斗负责将代建项目所涉
全部房产登记至代建人或代建人指定公司名下，并负责办理代建项目建设用地的
划分及登记至代建人或代建人指定公司名下的手续。
6、根据双方协议，代建项目完成结算后，至委托人将代建项目所涉全部房
1
产登记至代建人或代建人指定公司下的期间，代建人拥有代建项目所涉全部房产
的完全使用权（包括但不限于除出售以外的全部使用、出租及使用权出让等权
利）。
7、本次交易将提交公司临时股东大会审议批准后生效。
8、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
此次与公司签署协议的上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司是成立于
2010 年 12 月 31 日的有限责任公司，注册地址为上海市闵行区苏召路 1628 号 1
幢第一层 1018 室，注册资本 5,000.00 万元，法人代表涂荣疆。上海北斗公司经
营范围包括从事卫星导航、卫星遥感应用技术领域内的技术开发、技术服务、技
术咨询、技术转让，计算机软件开发，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设
备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，计算机服务（除互联网上网服务
营业场所），从事货物及技术的进出口业务，物业管理，系统内职（员）工培训
等等。
上海北斗为本公司参股公司，本公司出资 2,000.00 万元，占上海北斗注册
资本的 40%。该公司另一方股东为上海国智恒，出资 3,000.00 万元，占注册资
本的 60%。
2、最近一个会计年度上海北斗未与公司发生类似业务的交易。
三、合同的主要内容
1、基本情况：
（1）合同代建方：合众思壮北斗导航有限公司
合同委托方：上海北斗导航应用产业基地有限公司
（2）代建项目地点：上海市闵行区浦江镇联航路与万芳路交汇路口西南地
块
（3）建设用地面积：14,192.71 ㎡
（4）代建建筑规模：3.5 万平方米（含地下一层）
（5）代建项目内容：方桩基础钢筋混凝土框架加剪力墙结构三栋厂房，地
2
上 8-10 层，地下一层；配套市政工程；园林绿化工程。
（6）拟开工时间：2012 年 12 月 26 日
（7）拟竣工时间：2014 年 6 月 30 日
2、代建项目管理范围和内容
（1）委托人全权委托代建人建设本协议约定的代建项目。
（2）委托人负责对代建项目审批等外部事项进行协调，按照国家和上海市
政府规定办理代建项目所需全部审批手续。
（3）在代建项目完成结算后，委托人负责将代建项目所涉全部房产登记至
代建人或代建人指定公司名下，并负责办理代建项目建设用地的划分及登记至代
建人或代建人指定公司名下的手续。
（4）委托人同意代建项目完成结算后，至委托人将代建项目所涉全部房产
登记至代建人或代建人指定公司下的期间，代建人拥有代建项目所涉全部房产的
完全使用权（包括但不限于除出售以外的全部使用、出租及使用权出让等权利）。
（5）投资控制金额：160,000,000.00（大写：壹亿陆仟万元人民币）
(6) 代建管理期限：自本协议签订之日起至代建项目结算完成后且代建项
目所涉全部房产登记至代建人或代建人指定公司名下之日止。
四、合同对上市公司的影响
1、公司投资建设北斗导航应用研发中心便于增强公司研发人员和相关研发
实验室的拓展，促进公司研发创新能力建设；
2、根据公司在上海及华东地区业务发展的需要，项目建设完成后可以扩大
公司在上海地区的办公用房面积，解决上海下属子公司长期租赁办公场所的问
题，有利于公司长远、稳定发展。
3、本次投资总额不超过 1.6 亿元人民币，全部使用自筹资金，将在 2013-2014
年度完成，全部投资额占经审计的 2011 年度公司营业总收入的 36.26%，对公司
下年度经营形成一定的资金压力，但对公司财务状况、经营成果将不会产生重大
影响。
五、风险提示
1、此次投资主要将发生在 2013-2014 年度，对公司本年度财务和经营状况
3
没有重大影响。
2、此次投资由于为代建合同，公司建设上述研发中心工作完成后，可能会
产生产权过户等手续及费用问题，上述过户事项存在一定风险。
3、此次投资尚需股东大会审议批准。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的二届十九次董事会会议决议；
2、经与会监事签字的二届监事会十七次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年十二月二十九日
4
