证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-028
深圳市英威腾电气股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年6月12日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年6月12日
（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月12日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月12日9:15至2025年6月12日15:00。）
2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 13 楼多功能厅。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共571人，代表有表决权的股份数97,389,011股，占公司股本总额的11.9764％。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份80,821,430股，占公司股本总额的9.9390％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票出席本次会议的股东564人，代表有表决权的股份16,567,581股，占公司股本总额的2.0374％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
出席会议的中小投资者共 569 人，代表有表决权的股份数 27,519,241 股，
占公司股本总额 3.3842％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、金川律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意94,788,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3301％；反对1,852,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9020％；弃权747,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7678％。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意24,919,084股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的90.5515％；反对1,852,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7311％；弃权747,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7174％。
2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意94,812,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3542％；反对1,856,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9059％；弃权720,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7399％。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意24,942,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6365％；反对1,856,157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7449％；弃权720,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6185％。
3、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意94,815,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3573％；反对1,852,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9020％；弃权721,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7406％。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意24,945,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6478％；反对1,852,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7311％；弃权721,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6211％。
4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意94,866,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4102％；反对1,796,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8445％；弃权725,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7453％。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意24,997,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8349％；反对1,796,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5276％；弃权725,800股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.6374％。
5、审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意94,844,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3873％；反对1,817,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8663％；弃权726,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7464％。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意24,974,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7539％；反对1,817,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6047％；弃权726,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6414％。
6、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意24,808,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.1496％；反对1,908,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9346％；弃权802,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9158％。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意24,808,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1496％；反对1,908,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9346％；弃权802,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9158％。
利益相关方已回避表决。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意94,579,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1155％；反对1,826,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8752％；弃权982,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0093％。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意24,710,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7920％；反对1,826,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6363％；弃权982,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5717％。
本议案已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
8.01、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意91,146,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5901％；反对5,428,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5739％；弃权814,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8359％。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意21,276,732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3158％；反对5,428,409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7259％；弃权814,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9583％。
表决结果：本议案已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8.02、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意91,144,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5881％；反对5,429,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5750％；弃权815,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8370％。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意21,274,732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3086％；反对5,429,409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7295％；弃权815,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9619％。
表决结果：本议案已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8.03、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意91,134,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5781％；反对5,392,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5373％；弃权861,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8846％。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意21,265,032股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的77.2733％；反对5,392,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5961％；弃权861,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1305％。
表决结果：通过
8.04、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意91,221,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6674％；反对5,314,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.4569％；弃权852,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8757％。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意21,352,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5895％；反对5,314,409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3116％；弃权852,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0989％。
表决结果：通过
8.05、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意91,157,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6010％；反对5,405,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5502％；弃权826,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8488％。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意21,287,332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3544％；反对5,405,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6419％；
