证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-038
博深股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于
2025 年 7 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 17 日以电
子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
为确保公司经营管理工作的有序开展，按照《公司章程》的规定，由公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐、并经公司总经理李善达先生提名，董事会决定聘任王俊杰先生为公司副总经理，与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。
王俊杰简历详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-039）。
二、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2. 第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立董事专门会议决议
特此公告。
博深股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十四日
