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ST新海:第八届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2022-09-30

ST新海:第八届董事会第七次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002089          证券简称:ST 新海        公告编号:2022-075
                新海宜科技集团股份有限公司

              第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会
议于 2022 年 9 月 28 日以通讯方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于
2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,应出席董事九人,实际
出席董事九人。会议由董事长张亦斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议形成如下决议:

    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定聘任肖伟冬先生为公司董事会秘书,聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。肖伟冬先生董事会秘书任职生效后,公司董事长张亦斌生先生不再代行董事会秘书职责。
  表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

  本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
  特此公告。

                                    新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 9 月 30 日

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