证券代码:002089 证券简称:ST新海 公告编号:2022-026
新海宜科技集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等文件有关规定,公司于 2022 年 4 月 27
日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》,并提请公司 2021 年度股东大会审议。
经公司董事会提名委员会审议,董事会同意提名张亦斌先生、马崇雷先生、叶建彪先生、商刚先生、杨宏森先生、吴艳芸女士为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名李荣林先生、张雷先生、冯培先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核,认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格,独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人李荣林先生、冯培先生均已取得独立董事资格证书,其中李荣林先生为会计专业人士。张雷先生尚未取得独立董事资格证书,其已向公司董事会作出书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他董事候选人共同提交公司 2021 年度股东大会审议,并采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
附件:
新海宜科技集团股份有限公司
第七届董事会候选人简历
一、 非独立董事
1、张亦斌先生
公司董事长、总裁,1964 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。
1985 年起历任苏州职业大学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备有限公司总经理,1997 年起任公司董事长兼总经理,2003 年起任公司董事长,2010 年 3 月起至今任公司董事长兼总裁。现兼任苏州新纳晶光电有限公司董事长、陕西通家汽车股份有限公司董事、苏州新海宜高新技术有限公司执行董事、苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司执行董事、苏州海汇投资有限公司执行董事、苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司董事、苏州新海宜新能源科技有限公司执行董事、苏州新海宜信息科技有限公司董事长兼总经理、北京新海宜科技发展有限公司执行董事兼经理、江西迪比科股份有限公司董事、苏州泓融投资有限公司执行董事、安徽泰能新能源科技有限公司董事、苏州海竞信息科技集团有限公司执行董事等。
截至本公告披露日,张亦斌先生持有公司 194,536,090 股股票,与马玲芝女士(持有公司 131,299,842 股股票)为夫妻关系,董事候选人马崇基先生(持有公司 5,951,840 股股票)与马玲芝女士为姐弟关系。张亦斌先生与马玲芝女士共同为公司的控股股东、实际控制人。除前述情况外,张亦斌与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。
张亦斌先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,虽然最近三年存在被深圳证券交易所纪律处分的情形,但其工作经历及业务能力有利于统筹开展公司的各项工作、完善公司治理,不会影响公司规范运作,符合公司及广大投资者的利益。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录,张亦斌先生属于失信被执行人。
2、马崇雷先生
1974 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专。1993 年起任职于苏
州供销社、苏州海宜通信设备有限公司、苏州新海宜通信科技股份有限公司工程部科员、经理。
截至本公告披露日,马崇雷先生持有公司 93,200 股股票,公司董事长兼总裁张亦斌先生为其姐夫,与张亦斌先生的一致行动人马玲芝女士(持有公司131,299,842 股股票)为姐弟关系。除前述情况外,马崇雷与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。
马崇雷先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录,马崇雷先生不属于失信被执行人。
3、叶建彪先生
公司董事,1964 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。1986 年
起历任机械工业部苏州电加工机床研究所工程师、“八五”重点攻关课题“数控慢走丝线切割机床”课题组副组长,现任公司副总工程师,兼任苏州新纳晶光电有限公司董事、陕西通家汽车股份有限公司董事、苏州新海宜信息科技有限公司董事、苏州赛安电子技术有限公司董事。
截至本公告披露日,叶建彪先生持有公司 1,201,404 股股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。
叶建彪先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录,叶建彪先生不属于失信被执行人。
4、商刚先生
1962 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。1986 年 9 月至 1990
年 7 月,对外经济贸易大学教师。1990 年 9 月至 1992 年 6 月,DEC(中国)有
限公司市场经理。1992 年 7 月至今,唐邦(中国)投资有限公司总裁。
截至本公告披露日,商刚先生不持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。
商刚先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录,商刚先生不属于失信被执行人。
5、杨宏森先生
1994 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2017 年 10 月至
2019 年 6 月,北京前村后院文化传媒有限公司软件工程师。2020 年 11 月至 2021
年 5 月,中国国土勘探规划院数据研究员。2021 年 6 月至今,红隼资本管理有
限公司投资总监。
截至本公告披露日,杨宏森先生不持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。
杨宏森先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录,杨宏森先生不属于失信被执行人。
6、吴艳芸女士
1982 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2001 年 7 月至
2019 年任职中泰信托有限责任公司,现任部门副总经理(主持工作)兼固有业务评
审会秘书。2017 年 3 月至 2021 年 6 月担任上海久峰投资咨询有限公司董事长。
2019 年 11 月至 2020 年 8 月担任金洲慈航(000587)独立董事。
截至本公告披露日,吴艳芸女士不持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。
吴艳芸女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录,吴艳芸女士不属于失信被执行人。
二、独立董事
1、李荣林先生
1965 年 2 月生,中国国籍,博士。1985 年 7 月—1990 年 8 月任淮北烈山职
业中学教师,1993 年 7 月—1997 年 1 月任广西北海党校教师,2000 年 7 月至今
任上海财经大学教师,于 2018 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
截至本公告披露日,李荣林先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。
李荣林先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录,李荣林先生不属于失信被执行人。
2、冯培先生
1963 年 3 月生,中国国籍,无境外居留权,硕士。1987 年至 1994 年,中央
民族大学法律系讲师。1995 年至 2003 年,北京广盛律师事务所合伙人,律师。期间,担任中国红十字基金会首任监事;担任中华全国律师协会民事委员会委员
至今。2003 年至 2010 年,北京天驰律师事务所合伙人,律师。2010 年至 2015
年,北京广盛律师事务所合伙人,律师。2015 年至今,北京天驰君泰律师事务所合伙人,律师。
截至本公告披露日,冯培先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。
冯培先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件,不存在
《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录,冯培先生不属于失信被执行人。
3、张雷先生
1986 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士。现任深圳大学化学与环境工程学院教授,从事新能源领域研究已有十三年。曾获 16 届国际催化大会“青年科学家奖”、深圳市海外高层次人才 B 类、新锐研究生导师等奖项。2015 年至
2016 年,在天津大学化工学院从事博士后研究工作。2017 年 01 月至 2021 年 3
月,在加拿大西安大略大学任博士后研究员,师从孙学良院士。2021 年 6 月至今,深圳大学化学与环境工程学院教授。
截至本公告披露日,张雷先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。
张雷先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录,张雷先生不属于失信被执行人。